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东南亚大事件 · 2026年11月9日 22:43
FATF警告缅甸，须有效打击与诈骗园区、网络赌博相关的数十亿美元洗钱网络及国内空壳公司。 缅甸反洗钱仍存在战略弱点，若2027年2月前无显著改善，将考虑采取更严厉的反制措施。敦促调查空壳公司及毒品、人口贩运资金链，并指出可疑交易报告极少转化为实际调查和起诉。 币安联合创始人何一同时提醒，勿将缅甸商业收入、低价USDT、亲属区块链转账、柬埔寨收款及代他人过账资金转入币安，相关地址已被标记，资金可能被冻结。
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