#TG东南亚 #泰国 #柬埔寨 #严利 #跨国洗钱

柬埔寨富商严利卷入跨国洗钱。泰国警方联合反洗钱办公室重拳出击，捣毁一个与东南亚网络诈骗相关的跨国洗钱网络。当局查获并冻结约358亿泰铢，约合10.6亿美元涉案资产，并对7名核心嫌疑人发出逮捕令。10月27日签发的逮捕令显示，团伙核心人物包括南非商人本杰明·毛尔伯格及其泰国妻子卡塔莉亚·比弗，名单中最引人注目的是柬埔寨富商严利。其他通缉者涉及新加坡、澳大利亚及泰国籍人士。前6人已在海外并被列入国际刑警红色通缉令，仅一人获保释。

调查显示，该团伙在2019至2025年间分三步洗钱：初期通过个人账户接收资金；中期将柬埔寨资金转入泰国账户并包装成新加坡私募基金投资款；后期柬埔寨B.I.C.银行向新加坡Capital Asia Investments转移数百亿泰铢，最终用于收购泰国上市公司股份。此次冻结资产包括价值148亿泰铢的股票，涉及Bangchak、VGI等，以及游艇、豪车及土地。受害者可通过民事诉讼追偿。此前新加坡警方已针对涉案CAI公司行动，冻结超1.6亿新元并逮捕两名董事。目前案件仍在深入调查中。

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