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一名中国男子因涉西港电诈园区洗钱被引渡至美国

此前文章：

美国司法部近日披露一起涉及柬埔寨西港电诈园区的跨国诈骗洗钱案。犯罪团伙对174名美国人实施诈骗，涉案金额逾3690万美元，部分赃款最终流入西港等地的诈骗园区。

美国司法部10月23日通报称，44岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao，音译）涉嫌参与该诈骗网络的洗钱活动，近日已从荷兰被引渡至美国，并在加利福尼亚州联邦法院出庭。

美国检方指控，该团伙借助社交媒体、短信及交友软件接触美国受害者，在骗取信任后，诱导受害者在虚假的加密货币投资平台上投入资金。
那么，从美国人手中骗来的这些钱，究竟是怎样流入柬埔寨电诈园区的？

依据美国司法部披露的资金流向，受害者的钱先进入犯罪团伙掌控的美国银行账户，之后被转入巴哈马的德尔泰克银行（Deltec Bank），并兑换为稳定币USDT。随后，这些USDT被转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，再分发给西港等地诈骗园区的负责人。

美国司法部2025年6月9日公布的同案调查资料进一步表明，相关资金通过艾克西斯数字有限公司（Axis Digital Limited，暂译）在巴哈马银行开立的账户流转，最终流向包括西港在内的诈骗中心。

这也揭开了西港部分电诈园区背后的资金运作方式：诈骗团伙在海外物色受害者，借虚假投资平台骗取资金，再通过银行账户和加密货币把赃款转移至柬埔寨。

赵正于2025年8月被控共谋洗钱罪，若罪名成立，最高可面临20年监禁。

美国司法部表示，该案已有8名同伙认罪，包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁（Daren Li），其中何胜胜（Shengsheng He，音译）