#币圈资讯 #Bitget #交易所风控 #资金冻结 #虚拟货币
Bitget加强资金来源审查！从受限制交易所转入USDT等数字资产，账号可能被限制交易，严重情况甚至面临账户终止！
10月16日消息，近日有币圈用户提醒，Bitget（币记）针对涉及受制裁交易所及相关实体的资金往来加强合规管控，部分账户可能因此受到交易限制，引发用户关注。
根据Bitget官方此前发布的公告，平台将对直接或间接涉及指定受限制实体的数字资产交易实施额外合规审查，相关交易可能被拒绝，账户也可能受到限制。
一、从指定交易所转币到Bitget，可能触发风控！
Bitget官方公告涉及的交易平台及相关实体包括：
HTX（Huobi Global SA）
EXMO Ltd
BitPapa
Rapira
ABC eX
Aifory Pro
以及其他公告列出的相关实体
需要注意，并不是所有来自其他交易所的资金都会被冻结，而是涉及官方列明实体的直接或间接资金往来，可能触发额外审查。
二、账号可能被限制，严重甚至终止服务！
Bitget明确表示，涉及相关实体的交易可能面临：
① 加强资金来源及合规审查。
② 相关充值、转账交易被拒绝处理。
③ 合规审查期间，账户功能受到限制。
④ 如果违反平台服务条款，账户可能被终止。
不过，网上流传的“账号一旦触发风控就永久冻结”“所有受影响账户只能提币、不能交易”等说法，目前并非官方公告统一规定的处理结果。
是否能够提现、能否恢复交易及账户限制期限，仍需根据具体风控情况和平台审核结果确定。
三、最需要注意的，是资金来源不只是看最后一个转账地址！
根据官方公告，平台不仅关注直接转入Bitget的来源地址，也会审查交易过程中是否涉及相关中间服务提供方。
这意味着，用户即使不是直接从被列明的交易所转入资产，也不能认为资金一定不会触发合规审查。
对经常在多个交易所之间划转USDT、BTC等数字资产的用户来说，资金来源合规问题需要更加重视。
值得说明的是，目前核实到的相关官方公告发布于2026年8月15日，并非10月16日刚刚出台的全面冻结新规。
币圈的兄弟们，往后不光要注意转账地址有没有填错，还要注意自己的资金来源是否符合交易所合规要求！
📢东南亚快曝光提醒：使用Bitget及其他数字资产交易所的同胞，转账前应查看平台最新制裁合规公告，避免与受限制实体进行违规资金往来。不要以为通过其他钱包或中转平台就能规避资金来源审查。如账户已经受到限制，应及时联系Bitget官方客服，按要求提供合法资金来源证明及交易记录，切勿相信收费解冻账户的陌生人员。特别提醒：账户限制、终止服务和资产冻结属于不同情况，不能混为一谈，具体处理以平台正式通知为准。
#币记 #USDT转账 #HTX #交易所限制 #反洗钱审查 #账户安全 #加密资产合规 #币圈提醒
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Bitget加强资金来源审查！从受限制交易所转入USDT等数字资产，账号可能被限制交易，严重情况甚至面临账户终止！
10月16日消息，近日有币圈用户提醒，Bitget（币记）针对涉及受制裁交易所及相关实体的资金往来加强合规管控，部分账户可能因此受到交易限制，引发用户关注。
根据Bitget官方此前发布的公告，平台将对直接或间接涉及指定受限制实体的数字资产交易实施额外合规审查，相关交易可能被拒绝，账户也可能受到限制。
一、从指定交易所转币到Bitget，可能触发风控！
Bitget官方公告涉及的交易平台及相关实体包括：
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以及其他公告列出的相关实体
需要注意，并不是所有来自其他交易所的资金都会被冻结，而是涉及官方列明实体的直接或间接资金往来，可能触发额外审查。
二、账号可能被限制，严重甚至终止服务！
Bitget明确表示，涉及相关实体的交易可能面临：
① 加强资金来源及合规审查。
② 相关充值、转账交易被拒绝处理。
③ 合规审查期间，账户功能受到限制。
④ 如果违反平台服务条款，账户可能被终止。
不过，网上流传的“账号一旦触发风控就永久冻结”“所有受影响账户只能提币、不能交易”等说法，目前并非官方公告统一规定的处理结果。
是否能够提现、能否恢复交易及账户限制期限，仍需根据具体风控情况和平台审核结果确定。
三、最需要注意的，是资金来源不只是看最后一个转账地址！
根据官方公告，平台不仅关注直接转入Bitget的来源地址，也会审查交易过程中是否涉及相关中间服务提供方。
这意味着，用户即使不是直接从被列明的交易所转入资产，也不能认为资金一定不会触发合规审查。
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值得说明的是，目前核实到的相关官方公告发布于2026年8月15日，并非10月16日刚刚出台的全面冻结新规。
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