【AMRO警示电诈洗钱风险，柬埔寨金融监管受关注】

东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）10月12日发布研究报告指出，数字诈骗已从传统的消费者保护和刑事执法问题，逐步演变为涉及跨境资金流动、洗钱及金融监管的区域性挑战。报告将柬埔寨纳入东盟+3经济体反洗钱监管评估，并警示赌场、网络博彩及虚拟资产交易等渠道可能被犯罪网络利用，增加非法资金追踪和追回的难度。

这份题为《管理东盟+3数字诈骗风险：监管框架与政策应对》的报告指出，东南亚电信网络诈骗活动已形成跨国有组织犯罪产业链，涉及诈骗实施、资金转移、洗钱及其他配套服务。随着数字支付、加密货币及跨境金融服务的发展，诈骗资金可以通过多个账户和司法管辖区迅速转移，增加监管机构识别和追踪非法资金的难度。

AMRO指出，现有反洗钱监管体系在部分东盟+3经济体仍存在薄弱环节，包括客户尽职调查、高风险行业监管、可疑交易识别及国际司法合作等方面。

报告特别提到，赌场及相关中介业务具有现金交易密集、提供金融服务等特点，可能被地下银行和有组织犯罪网络利用。与此同时，网络博彩平台、监管不足的加密货币交易所及其他虚拟资产服务渠道，也可能被用于快速转移和隐藏诈骗所得。

报告依据金融行动特别工作组（FATF）的评估资料，对包括柬埔寨在内的东盟+3经济体反洗钱制度的技术合规性和执行有效性进行了比较。AMRO强调，建立监管制度并不等于能够有效执行，监管覆盖不足、执法能力有限及跨境合作不畅，都可能削弱打击非法资金流动的实际效果。

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