中国女子在普吉涉嫌借泰国人名义开公司被抓！牵出5000万泰铢豪宅、上亿资金往来
11月2日，泰国普吉岛警方通报，正在扩大调查外国人利用泰国人代持股份、暗中经营当地公司的案件。此前，一名中国女子已因涉嫌借用泰国人身份经营公司被抓，调查还发现一栋价值超过5000万泰铢的豪华别墅，以及超过1亿泰铢的银行资金往来。
被捕的中国女子姓林，于10月29日被普吉移民局根据法院逮捕令抓获。
警方调查发现，林某涉嫌在普吉经营两家公司，虽然公司股东名单上登记着一名泰国女子，但实际投资资金均由林某提供，公司经营也由她独自控制。
那名泰国女子向警方承认，自己只是挂名股东，并没有真正出资或参与公司经营。
在泰国，部分行业对外国人经营和持股有严格限制。一些外国投资者为了绕开法律规定，会找泰国人挂名持股，表面上由泰国人控制公司，实际上却由外国人出钱并经营。
警方怀疑，林某正是通过这种方式，在普吉经营房地产中介及其他服务业务。
调查人员还发现，林某涉及的资产中包括一栋价值超过5000万泰铢的豪华别墅。
进一步调查显示，与林某有关的银行账户累计有超过1亿泰铢资金往来。
其中一个银行账户还因涉及9起疑似网络诈骗收款账户案件而被冻结，相关案件包括虚假投资、兼职赚钱骗局及股票投资诈骗。
不过，目前没有证据表明这1亿多泰铢全部属于诈骗资金，也不能仅凭账户涉及相关案件，就认定林某本人参与了这些诈骗活动。
随着调查深入，普吉警方进一步扩大对外国人借名经营公司的排查范围。
11月1日，警方在拉威地区搜查5处地点，调查涉及6家公司的两组外国投资业务，初步估算相关业务总价值超过1亿泰铢。
其中一组涉及国际学校业务，另一组涉及房地产中介业务。
警方怀疑，部分外国投资者利用泰国人挂名持股，掩盖公司的真实控制权，以绕开外国人在泰经营业务的法律限制。
在这轮行动中，一名俄罗斯人和一名法国人被法院签发逮捕令，另有一名爱沙尼亚人面临相关法律程序。
普吉警方表示，调查不会只停留在公司登记资料上，还将继续追查实际出资人、经营管理者，以及最终从这些公司获利的人。
目前，林某涉及的案件及其他外国投资者涉嫌借名经营公司的案件仍在调查中。警方强调，普吉欢迎合法外国投资，但不会允许外国人通过泰国人挂名持股的方式规避法律。
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11月2日，泰国普吉岛警方通报，正在扩大调查外国人利用泰国人代持股份、暗中经营当地公司的案件。此前，一名中国女子已因涉嫌借用泰国人身份经营公司被抓，调查还发现一栋价值超过5000万泰铢的豪华别墅，以及超过1亿泰铢的银行资金往来。
被捕的中国女子姓林，于10月29日被普吉移民局根据法院逮捕令抓获。
警方调查发现，林某涉嫌在普吉经营两家公司，虽然公司股东名单上登记着一名泰国女子，但实际投资资金均由林某提供，公司经营也由她独自控制。
那名泰国女子向警方承认，自己只是挂名股东，并没有真正出资或参与公司经营。
在泰国，部分行业对外国人经营和持股有严格限制。一些外国投资者为了绕开法律规定，会找泰国人挂名持股，表面上由泰国人控制公司，实际上却由外国人出钱并经营。
警方怀疑，林某正是通过这种方式，在普吉经营房地产中介及其他服务业务。
调查人员还发现，林某涉及的资产中包括一栋价值超过5000万泰铢的豪华别墅。
进一步调查显示，与林某有关的银行账户累计有超过1亿泰铢资金往来。
其中一个银行账户还因涉及9起疑似网络诈骗收款账户案件而被冻结，相关案件包括虚假投资、兼职赚钱骗局及股票投资诈骗。
不过，目前没有证据表明这1亿多泰铢全部属于诈骗资金，也不能仅凭账户涉及相关案件，就认定林某本人参与了这些诈骗活动。
随着调查深入，普吉警方进一步扩大对外国人借名经营公司的排查范围。
11月1日，警方在拉威地区搜查5处地点，调查涉及6家公司的两组外国投资业务，初步估算相关业务总价值超过1亿泰铢。
其中一组涉及国际学校业务，另一组涉及房地产中介业务。
警方怀疑，部分外国投资者利用泰国人挂名持股，掩盖公司的真实控制权，以绕开外国人在泰经营业务的法律限制。
在这轮行动中，一名俄罗斯人和一名法国人被法院签发逮捕令，另有一名爱沙尼亚人面临相关法律程序。
普吉警方表示，调查不会只停留在公司登记资料上，还将继续追查实际出资人、经营管理者，以及最终从这些公司获利的人。
目前，林某涉及的案件及其他外国投资者涉嫌借名经营公司的案件仍在调查中。警方强调，普吉欢迎合法外国投资，但不会允许外国人通过泰国人挂名持股的方式规避法律。
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