#国内资讯：北京女子被“老乡”骗去投资 百余万元打水漂 5人落网

10月9日，央视新闻披露，北京警方破获一起交友式投资诈骗案。一名经营珠宝生意的女子，被骗子一步步诱入投资陷阱，最终损失上百万元。

受害人郭女士原本只是在微信视频号发布珠宝作品，一名男子主动联系，假装要买珠宝，又以老乡身份套近乎，慢慢取得她的信任。

熟络之后，男子自称在保密单位工作，掌握高收益投资渠道，但不方便亲自操作账户，便让郭女士帮忙。看到对方账户天天盈利，郭女士心动了，决定跟着一起投资赚钱。

男子随后让她下载一款投资软件，又以投资涉及政策灰色地带为借口，要求她把现金交给指定人员兑换成美元，再充值到平台。

郭女士先后10次交出近百万元现金，甚至变卖珠宝店里的黄金筹钱。眼看账户里的收益越来越高，她准备提现时，客服却要求先缴纳27万元税款。

等郭女士凑齐这笔钱，平台已经无法登录，客服也联系不上，她才发现自己被骗。

警方调查发现，负责收钱的人员每完成一次交易就能拿到提成，其中一名嫌疑人的手机里，还保存着他们拿到诈骗资金后，在夜店大肆挥霍的视频。

最终，警方抓获5名涉案人员，均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留。

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#缅甸资讯：妙瓦底水沟谷继续拆除63栋网诈网赌建筑

缅甸克伦邦妙瓦底水沟谷地区持续推进打击网络诈骗和网络赌博行动，第二片区剩余63栋涉网诈、网赌非法建筑自10月6日起继续分类拆除。

据了解，水沟谷地区此前共有140栋用于网络诈骗和网络赌博的非法建筑，相关部门按照建筑类型分阶段推进拆除工作。其中，第一阶段的77栋建筑已于7月26日全部拆除完毕，剩余63栋纳入第二阶段拆除计划。

根据拆除方案，剩余63栋建筑中，25栋将使用机械设备拆除，4栋采用爆破方式拆除，另外34栋由于靠近居民区，将采取人工逐层拆除的方式，以降低对周边区域的影响。

截至10月7日，机械拆除工作仍在持续进行。一栋5层建筑已完成约85%的拆除，另一栋6层建筑则正在进行爆破前的准备工作，包括布设爆破药包等。

此外，此前妙瓦底KK园区内用于网络诈骗和网络赌博的非法建筑已分三个阶段推进拆除，并于1月9日全部拆除完毕。

相关部门表示，将继续与国内有关机构及邻国开展合作，持续打击网络诈骗和网络赌博活动，并推进相关非法建筑的拆除工作。

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#马来西亚资讯：彭亨州警方顺藤追查林明诈骗大案线索，再抓获10名中国籍嫌疑人！

马媒报道：继10月5日马来西亚移民局在林明废弃度假村捣毁诈骗窝点、抓获98人之后，彭亨州警方根据该案线索继续追查，于10月6日在关丹多处地点再抓获12名外籍嫌疑人。

据警方披露，嫌疑人年龄介于21至35岁，包括10名中国男子、1名印度男子以及1名缅甸女子。

据彭亨州代理总警长阿兹里·阿克马尔·阿尤布介绍，10月6日，警方情报人员在林明Lake Castle度假村外围布控监视，当场抓获一名正准备进入度假村的35岁中国籍男子；随后根据该嫌疑人的口供，对关丹另外5处地点展开突击，再抓获11名涉案人员。

警方调查发现，该团伙伪装成客服人员，利用Minca投资APP搭建虚假投资项目，以高回报为诱饵实施诈骗。经核查Telegram、Meta Business的通讯记录发现，团伙成员通过上述渠道向受害者推销虚假投资项目。

初步调查显示，团伙使用马来西亚本地网络，在当地运营约两个月，受害者主要来自中国以及欧洲地区。行动现场扣押14部手机、7台台式电脑、1台笔记本电脑、2台WiFi路由器以及一辆机动车，涉案物品总估值约21.5万马币。

警方表示，该案已依据马来西亚刑法第420条、120(B)条立案调查，后续将进一步核实受害者身份、查清涉案损失，深挖该团伙上下游犯罪网络。

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#泰国资讯：展开“北影行动”打击身份造假网络：24人被捕，涉中国籍通缉人员

当地时间10月9日，泰国移民局、曼谷警方及内政部相关部门联合开展“Operation Northern Shadow（北影行动）”，打击涉嫌非法办理户籍登记、冒用身份及伪造泰国身份证件的跨国犯罪网络。截至目前，警方已逮捕24人，其中包括2名泰国人、3名中国人和19名缅甸人。

据泰国媒体报道，此次行动从清莱府维昂根县、湄赛县展开调查，随后扩大至曼谷。执法部门共取得15份逮捕令及7份搜查令，并围绕4起重点案件展开调查，追查涉嫌参与非法身份登记的中介、证件办理人员及其他相关人员。

调查发现，一名中国籍男子涉嫌通过不正当渠道取得泰国身份证件，并被指向他人提供有偿办理身份卡的服务。警方调查还发现，相关中国籍嫌疑人及其关联账户存在大额资金流动，涉及金额约5.81亿泰铢，执法部门正进一步调查资金来源及是否涉及洗钱活动。

另一案件涉及一名缅甸籍人员。泰国海关此前查获超过2300万泰铢现金，怀疑相关人员试图在未依法办理海关手续的情况下将资金运往境外。后续调查进一步延伸至其户籍登记资料、身份文件来源及相关人员。

此外，警方还拘捕了一名被国际刑警组织红色通缉令涉及的中国籍男子。泰方调查称，该男子涉嫌参与在中国造成重大经济损失的诈骗案件，相关损失约150亿泰铢。调查人员同时发现，其曾使用特殊身份登记证件，并怀疑有关证件涉及非法办理户籍登记的问题。

泰国有关部门表示，后续将继续追查涉嫌伪造身份资料、非法办理户籍登记及协助外国人取得不当身份的人员，并调查是否存在相关公职人员参与或提供便利的情况。

目前，案件仍在进一步调查中，具体涉案人员责任及相关指控有待司法程序确认。

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Ledger硬件钱包爆雷了

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