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新加坡警方16小时捣毁跨国诈骗洗钱网络！4名男子被捕，涉案至少30万新元，收取现金、金条帮诈骗集团转移赃款！
10月15日，新加坡警察部队发布通报，警方经过持续16小时的联合执法行动，成功捣毁一个涉嫌协助跨国诈骗集团转移犯罪所得的本地洗钱网络，共逮捕4名男子，涉及诈骗资金至少30万新元。
4名被捕人员包括2名马来西亚籍男子及2名新加坡籍男子，年龄介于19岁至27岁。
据了解，10月14日，新加坡警方接获情报，发现一名27岁的马来西亚男子涉嫌按照跨国诈骗集团指示，专门入境新加坡向受害者收取现金及金条。
警方随即联合网络指挥处、警察行动指挥中心、兀兰警署及移民与关卡局展开调查。
调查过程中，警方又发现一名19岁的马来西亚男子，涉嫌在新加坡向诈骗受害者收取黄金及珠宝等贵重物品。
两人随后被警方逮捕。
但事情还没结束！警方顺着线索继续追查，又挖出了背后的本地洗钱网络。
在持续16小时的行动中，执法人员进一步逮捕两名分别为19岁及20岁的新加坡籍男子。
警方怀疑，这两名本地男子负责从诈骗集团安排的“钱骡”手中接收现金、黄金及其他贵重物品，再转交犯罪网络内的其他成员，协助转移诈骗所得。
初步调查显示，4人涉嫌共同处理至少30万新元的诈骗所得，受害者均来自新加坡。
根据警方安排，两名马来西亚籍男子将于10月16日被控上法庭，两名新加坡籍男子则定于10月17日被控。
4人涉及的指控均与协助他人保留犯罪所得有关，案件仍须经过司法程序审理。
值得注意的是，新加坡近年来持续加重对诈骗集团及洗钱人员的刑事处罚。
根据相关规定，诈骗集团成员或招募人员一旦符合有关罪行的定罪条件，可能面临至少6下、最高24下强制性鞭刑。
协助诈骗集团转移、清洗犯罪所得的“钱骡”，在符合相关法律条件时，也可能面临最高12下的酌情鞭刑。
警方强调，不论是直接实施诈骗，还是负责收钱、运送黄金、转移赃款，只要参与相关犯罪活动，都可能面临法律追责。
诈骗集团不只靠网络转账洗钱，如今连现金、金条和珠宝都成为跨境转移犯罪所得的工具。
📢东南亚快曝光提醒：在新加坡及东南亚其他国家工作的中国同胞，切勿接受陌生人委托收取现金、黄金、珠宝或代为转交财物，更不要为了佣金充当所谓“跑腿”“代收款”或“钱骡”。这些行为可能涉及洗钱及协助诈骗犯罪。新加坡政府官员不会通过电话要求民众交出现金、金条或贵重物品。遇到类似情况，应立即停止交易，并通过官方渠道核实，必要时拨打新加坡反诈骗热线1799寻求帮助。
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