#泰国新闻 泰国查封358亿泰铢跨国洗钱资产，涉柬埔寨银行及上市公司，6名嫌疑人在逃

10月27日，泰国警方联合反洗钱办公室及证券交易委员会公布重大跨国洗钱案调查进展，查封及冻结价值约358亿泰铢（超过10亿美元）的资产，案件涉及南非商人本杰明·莫伯格及柬埔寨商人严力等人。

警方调查发现，该团伙涉嫌将网络诈骗等犯罪所得通过柬埔寨银行及境外投资基金进行多层转账，再以合法投资名义流入泰国金融市场，购买大型上市公司股份。

其中，2024年至2025年期间，大量资金通过柬埔寨B.I.C.银行转入新加坡资本亚洲投资基金，再用于收购泰国邦乍石油、威吉传媒及MFC资产管理公司等企业的股份，以掩盖资金来源及实际持有人身份。

泰国当局已冻结约148亿泰铢的相关股票，并查封游艇、豪车、土地、银行存款等其他资产。警方还于10月26日搜查4处地点，查获基金文件、借贷合同、加密货币存储设备及电子证物。

目前，案件涉及7名嫌疑人，其中6人已被法院签发逮捕令，因身处海外尚未归案，另1名泰国籍嫌疑人已接受正式指控。涉案人员面临共谋洗钱、参与犯罪组织、隐瞒证券实际持有人及违反证券交易规定等指控。

泰国反洗钱办公室表示，相关资产将依法律程序处理，并推动向符合条件的诈骗受害者返还资金。

#柬埔寨新闻 金边警方突查4处网络赌博窝点，17人被抓包括5名女性

10月29日，金边棉芷区警方于28日晚突查宋仁芷第一分区排水渠路沿线4处出租屋，现场抓获17名涉嫌参与“Joker”网络赌博活动的人员。

此前，当地居民举报这些出租屋内有人聚集从事网络赌博活动。警方随后组织联合执法人员展开行政检查，并在现场查获相关物证。

行动结束后，17名涉案人员全部被带往棉芷区警察局接受询问，案件将依法进一步调查处理。