茶胶省警方捣毁网络诈骗及洗钱窝点，23岁女子被捕

10月1日，柬埔寨茶胶省警方开展打击网络诈骗（Online Scams）及洗钱犯罪行动，在安哥博里县一处住宅内抓获1名涉嫌从事网络诈骗活动的女子。

据茶胶省警察局消息，警方网络犯罪办公室在安哥博里县安哥博里乡图尔桑卡村展开行动，现场发现并逮捕一名23岁女子，名为Hut Laiheang（音译：洪·莱亨）。

警方初步调查显示，该女子自2023年起涉嫌参与一个有组织犯罪网络。在警方持续打击集中式诈骗园区后，该犯罪网络改变运作方式，由集中办公转为“分散化”操作。

据调查，该网络的中国籍老板及柬埔寨籍管理人员要求员工将相关工作带回各自住宅或租住房间继续进行，以逃避执法部门追查。

警方表示，调查过程中发现的证据显示，被捕女子涉嫌参与的活动并非单纯代收、转账等一般性工作，而是涉及网络诈骗及洗钱等犯罪行为。

警方指称，其涉嫌利用网络赌博平台及相关图片作为诱饵，吸引受害者并实施诈骗；此前还曾通过创建“美女”虚假社交账号，对外国人实施诈骗。

此外，警方还发现其资金活动涉嫌与虚假投资及加密货币交易有关，相关资金被用于多层转移和处理，涉嫌掩盖诈骗所得资金来源，并最终向幕后人员转移。

目前，涉案女子及相关证物已由茶胶省警察局网络犯罪办公室依法处理。警方计划于10月1日上午将案件材料移送茶胶省初级法院，由司法机关依法进一步处理。

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美国国会议员要求进一步调查网络诈骗产业，指部分保护网络仍未被触及

2026年9月，美国两名美国众议院高级议员公开要求特朗普政府进一步调查东南亚网络诈骗产业，并对柬埔寨相关网络提出质疑。

据美国《外交官》（The Diplomat）9月17日报道，美国众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特（Brian Mast）和众议院“中国问题特别委员会”主席约翰·穆莱纳（John Moolenaar）于9月15日致函美国国务卿马可·鲁比奥和财政部长斯科特·贝森特，要求进一步调查柬埔寨、老挝和缅甸境内与网络诈骗产业有关的个人及实体，并考虑采取进一步措施。

报道称，两名议员认为，近年来东南亚多个国家虽然加大了对诈骗园区的打击力度，但部分诈骗集团背后的资金网络、组织者以及被指存在的政治保护结构仍然没有受到充分影响。

美国方面引用的相关报告还指出，部分诈骗园区在遭到打击后出现转移，新园区仍有出现，使网络诈骗产业链在部分地区继续存在。

此外，两名议员援引相关研究称，柬埔寨网络诈骗产业规模可能非常庞大，甚至有报告估计其潜在收益可能达到柬埔寨正式GDP的相当比例。不过，这一数字属于报告中的估算，并非柬埔寨政府公布的官方统计数据。

【Huione集团及Hun To受到关注】
报道同时再次提及柬埔寨金融集团Huione及其相关企业。

区块链分析机构Elliptic此前调查发现，Huione Guarantee被东南亚诈骗团伙广泛使用，其商户曾提供技术、数据以及资金洗钱等服务。Elliptic估计，自2021年以来，该平台相关加密货币交易规模至少达到110亿美元。

公开资料显示，Hun To是柬埔寨总理洪玛奈（Hun Manet）的表亲，并曾担任Huione Pay相关企业的董事。Elliptic及其他媒体此前曾报道其与Huione集团之间的关系。

需要强调的是，公开报道并没有证明Hun To本人直接参与诈骗活动。ABC News也特别指出，相关报道并不意味着Hun To知情或对Huione Guarantee平台上的相关活动负有直接责任。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）此前也曾将Huione Group认定为存在重大洗钱风险的金融机构，并采取措施限制其进入美国金融体系。相关调查涉及网络诈骗、加密货币犯罪以及洗钱活动。

【外界质疑：打击行动是否触及产业链上层】
此次美国议员的关注重点，并不仅仅是诈骗园区中的...