茶胶省警方捣毁网络诈骗及洗钱窝点，23岁女子被捕

10月1日，柬埔寨茶胶省警方开展打击网络诈骗（Online Scams）及洗钱犯罪行动，在安哥博里县一处住宅内抓获1名涉嫌从事网络诈骗活动的女子。

据茶胶省警察局消息，警方网络犯罪办公室在安哥博里县安哥博里乡图尔桑卡村展开行动，现场发现并逮捕一名23岁女子，名为Hut Laiheang（音译：洪·莱亨）。

警方初步调查显示，该女子自2023年起涉嫌参与一个有组织犯罪网络。在警方持续打击集中式诈骗园区后，该犯罪网络改变运作方式，由集中办公转为“分散化”操作。

据调查，该网络的中国籍老板及柬埔寨籍管理人员要求员工将相关工作带回各自住宅或租住房间继续进行，以逃避执法部门追查。

警方表示，调查过程中发现的证据显示，被捕女子涉嫌参与的活动并非单纯代收、转账等一般性工作，而是涉及网络诈骗及洗钱等犯罪行为。

警方指称，其涉嫌利用网络赌博平台及相关图片作为诱饵，吸引受害者并实施诈骗；此前还曾通过创建“美女”虚假社交账号，对外国人实施诈骗。

此外，警方还发现其资金活动涉嫌与虚假投资及加密货币交易有关，相关资金被用于多层转移和处理，涉嫌掩盖诈骗所得资金来源，并最终向幕后人员转移。

目前，涉案女子及相关证物已由茶胶省警察局网络犯罪办公室依法处理。警方计划于10月1日上午将案件材料移送茶胶省初级法院，由司法机关依法进一步处理。

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近2万U教训提醒大家提高警惕。

这次真的忍无可忍了，必须把整个事情经过说出来，也给后面准备走这条路线的人提个醒。

承诺“人到付款”，中途不断改口


一开始谈的时候，对方说得非常明确：人接到之后再付款。 我们也是基于这个前提，才同意继续。结果真正开始之后，事情完全变了。人在路上被来来回回折腾了四五天，这期间一直没有按照最初说好的方式把人接到。更让人无法接受的是，在人始终没有见到、事情没有完成的情况下，对方一直在想办法推动我们转账。

各种说法、各种理由一个接一个。从最开始的“人到了再付款”，慢慢变成不断催付款、催转账。

💸 钱付了，人没到

最后，在没有看到人的情况下，我们前前后后涉及的金额已经接近2万U（USDT）。 可是钱付了之后，人还是没看到。这才是最让人接受不了的地方。

如果一开始就说清楚需要提前付款，我们可以选择做或者不做；如果中途真的出现了突发情况，也可以把实际情况讲清楚。但最基本的诚信应该是，说好的条件不能一边做一边改，钱收了以后更应该把承诺兑现。

现在回头看，整个过程最大的感觉就是：前面让你相信“人到付款”，后面想尽办法让你先把钱转过去；等钱真正转出去以后，结果却迟迟没有兑现。

⚠️ 提醒

将近2万U不是一个小数目。这不是一句话就可以轻描淡写带过去的。我们把事情曝光出来，不是为了无理取闹，也不是为了故意找麻烦，而是希望大家在选择这条路线之前，一定要把付款条件、接人流程、责任划分全部落实清楚。

尤其是对方如果一开始明确承诺“人到付款”，后面却不断要求提前转账，一定要提高警惕。

📢 三问对方

1.为什么一开始承诺“人到付款”？

2.为什么过程中不断改变付款要求？

3.在收取将近2万U之后，为什么人依然没有接到？到底什么时候能够兑现最开始的承诺？

做这一行，路上有困难大家都能理解，但诚信不是一句口号，承诺也不是拿来随时改变的。

钱可以谈，事情可以解决，但不能把别人的信任当成可以反复消耗的东西。

近2万U的教训，我希望大家不要再经历第二次。

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