消息详情

与西港电诈园区洗钱有关，一名中国男子被引渡美国 此前文章： 美国司法部近日披露一起涉及柬埔寨西港电诈园区的跨国诈骗洗钱案。犯罪团伙诈骗174名美国人，涉案金额超过3690万美元，部分赃款最终流向西港等地的诈骗园区。 据美国司法部10月23日通报，44岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao，音译）因涉嫌参与该诈骗网络的洗钱活动，近日从荷兰被引渡至美国，并已在加利福尼亚州联邦法院出庭。 美国检方指控，该团伙通过社交媒体、短信和交友软件接近美国受害者，骗取信任后，诱导他们在虚假的加密货币投资平台上投入资金。 那么，这些从美国人手中骗来的钱，是如何流入柬埔寨电诈园区的？ 根据美国司法部披露的资金流向，受害者的钱首先进入犯罪团伙控制的美国银行账户，随后被转入巴哈马的德尔泰克银行（Deltec Bank），兑换成稳定币USDT。这些USDT随后被转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，再分发给西港等地诈骗园区的负责人。 美国司法部2025年6月9日公布的同案调查资料进一步指出，相关资金通过艾克西斯数字有限公司（Axis Digital Limited，暂译）在巴哈马银行开设的账户流转，最终流向包括西港在内的诈骗中心。 这也揭示了西港部分电诈园区背后的资金运作方式：诈骗团伙在海外寻找受害者，通过虚假投资平台骗取资金，再利用银行账户和加密货币，将赃款转移至柬埔寨。 赵正于2025年8月被控共谋洗钱罪，如果罪名成立，最高面临20年监禁。 美国司法部表示，该案已有8名同伙认罪，包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁（Daren Li），其中何胜胜（Shengsheng He，音译） 赞助商广告 ✅ 豆豆加速器｜一键回国专线，稳定低延迟 订阅全球新闻大事件频道👇 🔗 t.me/addlist/N5aCaCcVdno0MGU1

• 柬埔寨磅士卑省发生持枪抢劫命案，一名中国公民中枪身亡 柬埔寨磅士卑省近日发生一起恶性持枪抢劫案件，一名中国公民在特拉平克拉隆市场（Trapeang Kral…
• #群友反馈：马来西亚槟城，峇六拜皇后湾广场附近。移民局抓了20几个狗推，全部拉车带走了！！ 估计一个人起码一万马币才能放走。近期公寓打野风险超级大，各盘口小心…
• #群友爆料：马来西亚吉隆坡，国内精聊盘。 位置：吉隆坡南孟沙的 Novum 公寓，这个国盘黑公司是禁足，利用 Facebook 地推找客户。 行政：沈浩。…
• 电诈大佬双面人生：柬埔寨建诈骗园，香港开公司洗钱 在柬埔寨“长湾七星海”，光鲜的度假园区背后竟藏着一个庞大的电诈、人口贩卖网络。 相关文章 幕后主脑 #…
• #网友爆料：缅甸妙瓦底普鲁二期一家公司涉嫌长期限制员工人身自由、体罚打人！ 一个黑公司，在缅甸妙瓦底普鲁二期，就在DKBA总部不远的地方。坐标：16°32’…
• #网友投稿：戈公一名女工被灵体附身了，从她说越南语这一点来看，附在她身上的似乎是越南人的灵体。 眼看情况不对，赶紧请来一位大师现场做法，念咒驱邪，试图将灵体…
• #泰国资讯：曼谷联合执法！两名中国籍男子涉跨国诈骗被捕，查获14部手机及多张银行卡 11月8日报道，泰国警方联合移民局展开执法行动，成功逮捕两名涉嫌涉及跨国…
• #越南资讯：胡志明市捣毁虚假证券诈骗窝点，14名外籍人员被查，其中13人为中国籍 据越南媒体11月8日报道，胡志明市公安局近日在开展外籍人员非法居留专项清查…
• #泰国资讯：芭堤雅发生名表失窃案！中国游客价值2000万泰铢百达翡丽遭盗，两名跨性别女子被捕 11月8日，泰国芭堤雅传出一起名贵手表失窃案件。一名中国籍游客…
• 塌房！英伟达CEO黄仁勋承认婚外情 董事会启动独立调查 英伟达CEO黄仁勋周日向员工发信，承认曾有婚外情并深表歉意。此前有报道称，与其保持关系的女子涉嫌为中…