消息详情

#泰国新闻 泰国查扣两处涉中国团伙比特币挖矿房产 涉案资产超过1.85亿泰铢 10月22日下午4时，泰国司法部联合特别案件调查厅及反洗钱办公室召开新闻发布会，公布“黑色追踪”专项行动成果，查扣与非法比特币挖矿网络有关的两处房产，价值超过1.85亿泰铢。 其中，春武里府邦拉蒙县一处土地及三层建筑价值超过1.06亿泰铢，由一家泰缅合资公司持有；曼谷辉煌区另有15套公寓，总价值约7900万泰铢，登记在5名缅甸籍人士名下。 调查发现，该挖矿网络与中国灰色资本及跨国诈骗团伙存在关联，资金流转超过50亿泰铢，造成泰国政府收入损失超过30亿泰铢。团伙长期盗用电力，利用大量矿机全天候运行，部分矿场持续经营超过两年。 案件共涉及25名嫌疑对象，包括5名中国籍人士、6名泰国籍人士、13名缅甸籍人士及1家法人实体。目前已有6人被正式指控，另有19人遭通缉，其中7份逮捕令为近期新增。 泰国执法部门正进一步追查相关房产的实际控制人、资金来源及洗钱活动。

• #马来西亚资讯：新山59名外籍人士认罪，涉嫌网络诈骗，最高罚款1万令吉、监禁2个月 11月6日报道，马来西亚柔佛州新山再有网络诈骗案件进入司法程序。59名外…
• 新加坡30亿新元洗钱案再拍卖充公奢侈品！450件拍品总估值逾1200万新元 涉及新加坡30亿新元洗钱案的第二轮充公奢侈品拍卖会即将举行，共有450件奢侈品参…
• #网友反馈：东南亚电诈清剿后，骗子盯上瓦努阿图 东南亚电诈被严打之后，有诈骗团伙正在往瓦努阿图转移落脚。 这边入境、拿身份相对容易，跨国执法协作麻烦，很多…
• 美国宣布制裁马达加斯加诈骗网络头目 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依据第13694号行政命令发布制裁，针对盘踞在马达加斯加的诈骗网络头目徐国华（C…
• #泰国资讯：近日泰国警方及时破门营救遭电诈女大学生，受害者此前已被骗近40万泰铢 泰国国家警察总署打击科技犯罪中心（PCT）发现异常转账后，协调警方展开营救…
• #泰国资讯：近日泰国警方及时破门营救遭电诈女大学生，受害者此前已被骗近40万泰铢 泰国国家警察总署打击科技犯罪中心（PCT）发现异常转账后，协调警方展开营救…
• 美国再制裁太子集团：陈波妻子何雨静、庞伟志及23家柬埔寨企业上榜 美国11月5日宣布新一轮针对柬埔寨太子集团的制裁，新增4名个人及41家企业。其中23家企业…
• #泰国资讯：再抓获一名涉迪拜三人命案中国籍嫌犯，偷渡湄公河落网，身上查获5公斤依托咪酯 11月4日，泰国移民警方通报，一名29岁中国籍男子万传新（Wan C…
• 🇲🇾 马六甲警方破获恋爱杀猪盘诈骗团伙，13名中国籍嫌疑人落网！ 马六甲警方今天通报：11月4日，马六甲警方在新兴商业区哥打沙班达花园一处民宅开展抓捕行动，…
• #网友投稿：注意一种名为uCreator的中国间谍软件套件隐藏在重新打包的Telegram、微信和GCash应用程序中。 研究人员Ovi发现，在Telegr…