消息详情

泰国破获波贝电诈洗钱网络，查扣5亿泰铢资产泰国警方近日破获一个与柬埔寨波贝电诈园区有关的跨国洗钱网络，逮捕39名嫌疑人，查扣价值超过5亿泰铢（约1亿元人民币）的资产。一名中国籍嫌疑人供认，自2022年以来，该团伙为波贝电诈园区高层洗钱至少30亿泰铢（约6亿元人民币）。据泰国媒体报道，10月13日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局展开大规模行动，在曼谷、清迈、清莱等11个府搜查27处地点。此次行动共逮捕39人，包括泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。警方查扣的资产包括8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT、名表及珠宝等，总价值超过5亿泰铢。中国籍嫌疑人供认，为波贝电诈园区洗钱泰国警方透露，此次案件的重要线索来自对持有泰国精英签证（现称泰国尊荣卡）的外国人进行排查。调查发现，部分持有该类签证的中国籍人士，其银行账户曾收到诈骗团伙转入的资金。在进一步审讯中，一名中国籍嫌疑人供认，自2022年起，他一直为柬埔寨波贝电诈园区的高层合伙人洗钱，累计金额不少于30亿泰铢。警方调查发现，该团伙通过多个银行账户转移诈骗资金，再利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT等方式洗钱。部分资金最终被用于购买或长期租赁泰国豪华房地产。假冒股票投资，74起案件损失1.73亿泰铢据警方介绍，该诈骗网络主要通过脸书发布虚假股票投资广告，以高额回报吸引受害者，再将其拉入LINE群组，诱导下载假冒投资软件。受害者将资金转入指定账户后，平台会显示虚假投资收益。一旦申请提现，诈骗人员便要求继续缴纳手续费，最终导致资金无法取回。警方追查13个涉案企业账户，发现至少74起诈骗案件，涉及损失超过1.73亿泰铢。泰国警方还指出，虽然邻国持续开展电诈打击行动，但诈骗团伙并未完全消失。部分犯罪人员已从大型集中式园区转移至商业楼宇、公寓和普通住宅，继续从事诈骗活动。目前，泰国警方仍在扩大调查，追捕其他涉案人员，并加强对泰国精英签证长期居留签证持有人的审查。

AI 助手

通知訊訊

相關消訊