消息详情

#台湾新闻 329.9亿洗钱案宣判 “九州博弈集团”总裁重判11年8个月 10月2日,台湾台中地方法院一审宣判“九州博弈集团”洗钱案,集团总裁陈政谷被判11年8个月,并处罚金9000万元新台币、褫夺公权5年。同案徐培菁被判7年、罚金1200万元新台币;前电视台记者史镇康被判5年、罚金1000万元新台币。全案仍可上诉。九州集团长期经营多个网络博彩平台,并利用旗下第三方支付系统处理赌资及非法资金。检方调查期间认定,2017年至2023年5月,相关平台处理赌资约438亿元新台币,同时还涉及替诈骗集团处理非法所得。检警从2023年5月开始持续追查,先后发动10波搜索,查扣不动产、名车、存款及现金等大批资产,2024年8月完成侦查并起诉。法院此次认定相关不法所得约329.9亿元新台币,并依法宣告没收。包括个人及公司法人在内,共有45名被告被判刑或处罚,罚金合计约5.79亿元新台币。案件还牵出台中市刑事警察大队前大队长林明佐,他被控收受利益并向集团泄露侦查信息。由于其因病无法完成审理程序,相关部分另案审理,本次没有一并宣判。 #斯里兰卡 #科伦坡 #SriLanka #Colombo #斯里兰卡新闻 #菲律宾 #柬埔寨 #泰国 #越南 #马来西亚

AI 助手

通知訊訊

相關消訊