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菲律宾薄荷岛4处电诈窝点被端！31人落网，涉案金额超1000万美元，疑与柬埔寨诈骗园区有关 11月15日消息，菲律宾国家调查局（NBI）联合总统反有组织犯罪委员会（PAOCC），近日在薄荷省展开大规模打击电诈行动，捣毁4处相互关联的诈骗窝点，共抓获31名嫌疑人。该团伙涉嫌利用虚假投资、加密货币及恋爱诈骗等手法骗取钱财，涉案规模超过1000万美元。调查还发现，部分涉案人员与柬埔寨存在联系，其中一份柬埔寨身份证件所关联的地址，曾是当地警方突袭过的电诈窝点。据菲律宾国家调查局通报，此次行动于11月10日至11日展开，执法人员分别突袭薄荷省邦劳（Panglao）和道伊斯（Dauis）地区的4处涉案场所。行动由菲律宾国家调查局负责调查外国恶意影响等犯罪的专门部门牵头，并获得总统反有组织犯罪委员会、薄荷省国家调查局办公室及情报部门协助。警方根据拉普拉普市地区审判法院签发的搜查、扣押及电子数据检查令，对4处场所展开同步搜查，成功抓获31名涉嫌参与诈骗活动的人员。调查人员发现，这4处窝点并非各自独立运作，而是通过共享人员、设备、资金记录及其他资源形成一套相互配合的诈骗网络。执法人员在现场查获数百台电子设备，以及加密货币交易记录、财务账本、诈骗话术、虚假网络身份资料和大量聊天记录。初步调查显示，该团伙主要通过虚构身份在网络平台接触受害者，利用投资赚钱、加密货币交易及恋爱交友等方式建立信任，再逐步诱导受害者转账。其中，部分诈骗人员会长期与受害者保持联系，通过事先准备好的聊天话术培养感情，让对方相信双方存在真实的恋爱关系，随后以投资或其他理由要求汇款。在受害者投入资金后，犯罪团伙会通过各种方式限制其取回资金，最终达到非法占有钱财的目的。菲律宾国家调查局指出，该诈骗网络不仅针对菲律宾本国民众，也将外国人列为目标，其中包括西班牙公民。更值得关注的是，警方在调查中发现了该团伙可能与柬埔寨电诈网络存在联系的线索。执法人员检查涉案人员的护照及出入境记录后，发现部分人员此前曾前往柬埔寨或在当地停留。与此同时，警方查获的一份柬埔寨身份证件所关联的地址，经核实曾是柬埔寨执法部门查处过的诈骗活动场所。菲律宾调查人员认为，这些线索可能意味着相关人员曾在柬埔寨电诈窝点活动，或与当地跨境犯罪网络存在联系，目前正进一步追查。此次行动中，警方还发现4处场所存在统一的诈骗话术及资金管理记录，显示该团伙具有一定组织规模，并非普通的个人网络诈骗活动。目前，31名被捕嫌疑人已被移交接受检察机关的初步司法审查。菲律宾国家调查局建议依据《反金融账户诈骗法》及《2012年网络犯罪预防法》，追究相关人员涉嫌利用社会工程手法实施金融诈骗及经济破坏等犯罪的责任。与此同时，国家调查局已将相关资料转交菲律宾移民局，以核实涉案人员的身份、出入境情况，并对符合条件的外国籍嫌疑人启动相应遣返程序。菲律宾国家调查局与总统反有组织犯罪委员会表示，将继续调查该团伙的幕后组织者、资金提供者及其他协助人员，同时追踪涉案资金流向，并与外国执法部门合作，进一步查明这一诈骗网络与柬埔寨等地跨境犯罪活动的关联。频道独家赞助商東莱电影院好片看不完 BBIN官方直营人民币首选平台全网最稳综合U盘，上千款游戏百家乐电子捕鱼，新人注册就送38U

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