消息详情

香港警方捣毁跨境洗钱集团，22人被捕！涉案金额逾1.5亿港元，查获1600多张银行卡 香港警方近日展开打击洗黑钱行动，成功捣毁一个涉嫌利用银行账户处理诈骗犯罪所得的跨境洗钱集团，共拘捕22名男女，包括19名中国内地男子、1名中国内地女子及2名香港本地男子，涉嫌洗钱金额超过1.5亿港元。 警方调查发现，该犯罪集团涉嫌于2026年8月至10月期间，从中国内地招募人员来港，安排他们开设网上银行账户，利用大量银行账户接收诈骗所得资金。 随后，集团成员被安排到不同银行的自动柜员机提取现金，再将资金运送至一间伪装成虚拟货币场外交易所的店铺，通过虚拟货币交易等方式转移及处理犯罪所得，以掩饰资金来源。 警方根据调查线索，突击搜查多间宾馆、分间单位及涉案店铺，行动中拘捕22名嫌疑人，并检获大量涉案证物，包括： 超过1,600张银行卡； 约585万港元现金； 超过200部手机； 大量银行账户资料及相关文件。 警方初步调查显示，该犯罪集团涉嫌与超过200宗诈骗案件有关，涉及洗钱金额估计超过1.5亿港元。 另外，警方追查涉案账户后，发现相关账户至少与390宗本地诈骗案件有关，涉及约1,800万港元骗款。上述数据属于不同统计口径，并非额外增加的洗钱金额。 目前，22名被捕人士正接受警方调查，当局不排除案件仍有其他涉案人员，后续将继续追查犯罪集团的资金流向及幕后组织。 📣 订阅海外大事件频道 ↓ 🔗 t.me/+fr6jkEiS5bIyYjEx

• TG全网频道联合担保（电子）😀😀😀😀😀 1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣ 1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣1️⃣ 😄😄😄😄 #东南亚盘总首选…
• #突发：研究人员利用了 Telegram 全新沙箱化聊天小部件的漏洞。通过 Android 应用最新版本，他们可以在受害者手机上运行自己的代码。 这是该功能…
• 马来西亚拟要求WhatsApp强制验证账号身份与号码以遏制电诈 马来西亚通讯部长法米于11月15日表示，鉴于诈骗分子日益滥用即时通讯软件作案，该部正研究强制…
• 去年亚洲因电诈损失逾1365亿美元 专家呼吁加强跨境协作 全球反诈骗联盟（GASA）专家近日指出，过去一年亚洲地区因电信网络诈骗（“杀猪盘”）蒙受高达136…
• #群友投稿：柬埔寨移民局3号安置点滞留人员生活陷入困境，物资短缺、蚊虫肆虐，呼吁有关部门紧急救助 1. 柬埔寨移民局3号安置点内，滞留人员正遭受极端困境。安…
• #菲律宾资讯：宿雾再逮捕4名台湾籍诈骗嫌疑人！涉案金额超过新台币1亿元，200余名民众受害 11月15日报道，菲律宾移民局于10月29日在宿雾大都会区曼达威…
• 📣 订阅海外大事件频道 ↓ 🔗 t.me/+fr6jkEiS5bIyYjEx
• #马来西亚资讯：移民局突袭士乃5处外劳聚集区，205名非法外籍人士落网！ 11月15日，据马来西亚媒体报道，马来西亚移民局（JIM）联合边境管制与保护机构（…
• #网友投稿：柬埔寨移民局3号安置点3号安置点，都有人饿的吃打火机了，大使馆人说15号会来人通知。到现在都没人，难道这么些天不管了吗？在这一点消息没有。 📣 …
• #群友投稿：有时候你想约个炮，却不小心谈了场恋爱；有时候想好好谈个恋爱，却发现不过是一场交易。 今天和一个女网友面基，煞费苦心地吹得天花乱坠，只为了讨好、想…