消息详情

台湾母子联手打造虚拟币洗钱帝国 经手近7亿新台币26人被起诉 台湾高雄检警近日侦破南部最大非法地下虚拟货币商“金牛百汇”特大洗钱案。60岁汪黄姓女子与31岁儿子联手，打着场外交易（OTC）幌子充当诈骗集团专属“洗钱室”，通过高于市价6%至10%的定价拆账暴利，并利用境外交易所制造资金断点，甚至向被害人提供“教战手册”以应付警方与银行盘查。 经查，全案共有395人受害，经手洗钱金额高达6.86亿余元新台币，不法获利逾2.32亿元。涉案员工更在内部群组大肆嘲讽受害者“活该被骗”，行径极其嚣张。 目前，检方已依组织犯罪、加重诈欺及洗钱等罪名对该母子及员工共26人提起公诉，并建请法院从重量刑。 #台湾新闻  #犯罪打击

• #越南新闻 海防市查获并驱逐5名涉嫌设立网络诈骗窝点的中国公民 越南海防市公安局出入境管理科近日依法对5名中国籍人员作出行政处罚并实施驱逐出境。 此前，…
• #盘总 #妙瓦底 #江瑞木 缅甸妙瓦底园区电诈头目，泉州安溪蓝田籍江瑞木。 此人早期出去柬埔寨西港做博彩起家，之后转移老挝金三角，再转移至缅甸妙瓦底四大园…
• 微软：全球服务已全面恢复 #行业资讯 11月15日微软宣布，此前引发大范围瘫痪的系统故障已经处置完毕，相关服务全部恢复正常。 据法新社消息，微软14…
• #马来西亚新闻：#吉隆坡 严打非法飙车！17人被扣查，SPM考生也落网，1387辆摩托车接受检查 11月15日，马来西亚陆路交通局（JPJ）展开非法飙车特…
• 市场预测：比特币年内触及5.5万美元概率升至35% 据BlockBeats 11月15日报道，Predict.fun盘口显示，比特币今年触及5.5万美元的隐…
• #缅甸新闻   缅甸军方空袭难民营，造成12人死亡、18人受伤，包括一名5岁儿童！ 11月15日，据法新社报道，缅甸军方日前对西部若开邦一处因内战而设立的难…
• 2️⃣🔤2️⃣6️⃣年1️⃣1️⃣月1️⃣5️⃣日，星期日，   农历十月初七     #三分钟知晓天下事🇴🇲 🎁早报 1.国足结束三连败：国足…
• 普吉岛货车失控连撞11辆车 1人受伤司机毒检呈阳性 #泰国新闻 11月14日上午8时20分左右，泰国普吉岛发生一起严重交通事故。一辆十轮大货车在普吉岛第…
• 芭堤雅救出中国学生 泰国移民局称，一名19岁中国留学生疑被诈骗网络诱至泰国，其在澳大利亚的家人11月14日上午收到一段6秒视频，发现他像是被人指示说话。 …
• #缅甸新闻 #妙瓦底 电诈窝点向外围转移！泰国湄索住宿爆满，泰籍人员跨境往返“上班” 11月14日，随着柬埔寨、老挝部分电诈窝点遭到打击，部分诈骗团伙…