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香港警方捣毁跨境洗钱集团，22人被捕！涉案金额逾1.5亿港元，查获1600多张银行卡 香港警方近日展开打击洗黑钱行动，成功捣毁一个涉嫌利用银行账户处理诈骗犯罪所得的跨境洗钱集团，共拘捕22名男女，包括19名中国内地男子、1名中国内地女子及2名香港本地男子，涉嫌洗钱金额超过1.5亿港元。 警方调查发现，该犯罪集团涉嫌于2026年8月至10月期间，从中国内地招募人员来港，安排他们开设网上银行账户，利用大量银行账户接收诈骗所得资金。 随后，集团成员被安排到不同银行的自动柜员机提取现金，再将资金运送至一间伪装成虚拟货币场外交易所的店铺，通过虚拟货币交易等方式转移及处理犯罪所得，以掩饰资金来源。 警方根据调查线索，突击搜查多间宾馆、分间单位及涉案店铺，行动中拘捕22名嫌疑人，并检获大量涉案证物，包括： 超过1,600张银行卡； 约585万港元现金； 超过200部手机； 大量银行账户资料及相关文件。 警方初步调查显示，该犯罪集团涉嫌与超过200宗诈骗案件有关，涉及洗钱金额估计超过1.5亿港元。 另外，警方追查涉案账户后，发现相关账户至少与390宗本地诈骗案件有关，涉及约1,800万港元骗款。上述数据属于不同统计口径，并非额外增加的洗钱金额。 目前，22名被捕人士正接受警方调查，当局不排除案件仍有其他涉案人员，后续将继续追查犯罪集团的资金流向及幕后组织。 #东南亚新闻 #华人安全 #诈骗预警 ━━━━━━━━━━━━ 🔔 【投稿爆料】 💼 【商务合作】 💬 【讨论组】 📢 【一键关注】

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