消息详情

【新闻速递】王水明柬埔寨往事：注册公司、取得国籍、持四国护照新加坡30亿新元洗钱案核心人物王水明，1981年生于中国福建安溪，早年做茶叶设备生意，后涉地下六合彩、高利贷，2012年前后赴菲律宾做网络赌博积累财富。CNA11月14日调查称，他2016年在柬埔寨注册大明IT服务公司，记者按工商登记地址到金边郊区，发现是空置多年的荒地，是否实际经营不明。他2019年3月2日取得柬埔寨国籍，同时持有中国、土耳其、瓦努阿图护照，共四国护照，便利其在多国开户、注册公司、持有资产。柬埔寨身份识别总局副总局长金瓦塔纳索潘称，犯罪分子滥用了柬埔寨国籍和国家名称，新加坡金融体系被用于洗钱。 2019年他持土耳其护照携家人进新加坡，月租15万新元豪宅，买多套公寓、豪车名表。2023年8月新加坡警方400多人抓捕，他与其他9人落网，涉案资产约30亿新元，其及妻子、关联公司名下被查封约1.99亿新元。2024年5月认两项洗钱罪及一项使用伪造文件罪，判13个月零6周，同意交出约1.79亿新元，6月遣送日本。 2025年1月持瓦努阿图护照乘私人飞机从马尔代夫抵黑山，因中国国际通缉令再被捕，目前仍羁押黑山，等待引渡程序决定。

AI 助手

通知訊訊

相關消訊