消息详情

王水明的柬埔寨往事：注册公司、取得国籍、持有四国护照新加坡轰动一时的30亿新元洗钱案，近日再次受到关注。亚洲新闻台（CNA）11月14日发表长篇调查，回顾案件核心人物王水明的发家经历，以及他在中国、菲律宾、柬埔寨和新加坡之间建立的商业与资金网络。王水明1981年出生于中国福建安溪，家境贫困。早年，他曾从事茶叶设备生意，后来涉足地下六合彩、高利贷等业务。2012年前后，他前往菲律宾发展网络赌博生意，逐渐积累巨额财富。柬埔寨是王水明海外活动的重要一站。 CNA调查发现，王水明曾于2016年在柬埔寨注册一家名为大明IT服务（Daming IT Services）的公司。记者根据工商登记资料，前往金边郊区寻找其注册地址，却发现那里是一块空置多年的土地。当地居民表示，该地块已经荒废多年。这家公司是否曾实际经营，仍不清楚。除了注册公司，王水明还取得了柬埔寨国籍。根据此前披露的资料，王水明于2019年3月2日取得柬埔寨国籍。他同时持有中国、土耳其和瓦努阿图护照，共拥有四国护照。 CNA指出，多重国籍和护照为王水明在不同国家开设银行账户、注册公司及持有资产提供了便利。对于王水明持有柬埔寨国籍的问题，柬埔寨身份识别总局副总局长金瓦塔纳索潘（Kim Vatanak Sophoan）接受CNA采访时表示，柬埔寨严格遵守反洗钱法律。他认为，犯罪分子滥用了柬埔寨的国籍和国家名称，而新加坡的金融体系则被用于洗钱。 2019年，王水明持土耳其护照携家人进入新加坡，开始过上奢华生活。他曾以每月15万新元的价格租住豪宅，还出资购买多套高级公寓，拥有大量豪车和名表。 2023年8月，新加坡警方出动400多名警员展开大规模抓捕行动，王水明与另外9名嫌疑人落网。整个案件涉及被冻结或查封的资产总值约30亿新元。其中，王水明及其妻子、关联公司名下被查封的资产约1.99亿新元。 2024年5月，王水明承认两项洗钱罪及一项使用伪造文件罪，被判监禁13个月零6周，并同意交出约1.79亿新元资产。服刑后，他于2024年6月被遣送至日本。 2025年1月，王水明使用瓦努阿图护照，乘坐私人飞机从马尔代夫抵达黑山时，再次因中国发出的国际通缉令被捕。据CNA最新报道，王水明目前仍被羁押在黑山，等待有关引渡程序的进一步决定。 📣 订阅东南亚大事件频道 ↓ 🔗 https://t.me/PP605

AI 助手

通知訊訊

相關消訊