消息详情

迪拜警方打掉跨境投资诈骗团伙迪拜刑事调查总局今天通报，经过两个多月的长线布控，成功打掉一个盘踞当地的跨境虚假投资诈骗团伙。团伙主要套路：在社交软件主动添加海外受害人，塑造理财导师、资深交易员人设，诱导受害人进入自制虚假外汇、贵金属交易平台。平台后台人为控制涨跌，前期小额提现博取信任，等受害人大额投入之后直接锁盘、拉黑失联。团伙成员一共11人，国籍混杂，有南亚、中东籍人员，分工明确：引流客服、直播间讲师、财务结算、资金洗白。赃款收到之后，拆分转入虚拟币钱包、地下钱庄流向多国。本次抓捕同步突袭3处公寓窝点，当场抓获全部11名嫌疑人，查获大量手机、电脑、直播设备、话术脚本、虚拟币助记词、涉案银行卡。警方梳理，目前已经核实来自欧洲、西亚、非洲的受害人超过210人，涉案总金额折合美元约720万。嫌疑人全部羁押，逐一核对聊天记录、资金流水；冻结涉案虚拟币与银行账户，尝试止损挽损；同步联系受害所在国警方，开展跨境协查；追查还在境外的上游资金操盘人。

AI 助手

通知訊訊

相關消訊