消息详情

从泥棚到跨国洗钱王，30亿新元帝国的覆灭 底层逆袭成庄家，地下六合彩一晚赌注过亿 1981年生于福建安溪的王水明，靠诈骗起家，后在厦门做地下六合彩庄家，一晚赌注过亿。因国内严打及高利贷亏损，他决定出海。 四本护照构建跨国洗钱网，30亿新元铁腕覆灭 他在菲律宾建包网，月流水达6.87亿美元，在柬埔寨注册空壳公司，持有土耳其等四国护照层层转移资金。2023年8月，新加坡警方在东陵豪宅将其逮捕，终结其跨国洗钱链条。 跨国资本流动的监管漏洞，终将被更锋利的法律铁拳缝合。 #王水明 #新加坡 #跨国洗钱 #赌博帝国 香港六合彩特码49倍｜真人视讯起步返水1%｜电子/棋牌/捕鱼起步返水1.5%｜电子单注5000u一拉｜百家乐真人视讯台红30万U

• 妙瓦底电诈外溢，泰缅边境沦为跨境通勤前线 诈骗窝点向泰缅边境疯狂转移湄索县住宿爆满，泰籍人员每日跨境往返。团伙向缅甸克伦邦妙瓦底及周边转移，部分窝点向BGF、…
• 跨国追逃与边境安防升级下的出行新常态 越南马来警方开展为期一周的常态化检查 越南海关系统升级，新增前沿技术精准识别护照，防空技术实现质的飞跃，并接入国际刑警组…
• 12名跨国电诈嫌犯在广宁落网 冒充韩警跨境敛财 越南广宁警方在下龙市白斋坊查获窝点，12名外国人（10名韩国籍、2名中国籍）涉嫌租房冒充韩警及金融机构，骗取…
• 人贩刘姐操控跨国人口贩卖黑产链 跨境人口贩卖产业链规模惊人 蒋鑫鑫自2023年起利用背货贷款等话术引流，将300余人骗往缅甸老街、柬埔寨园区，涉案金额超20…
• 3名中国公民湄索深夜越境被截获 夜间巡逻拦截无证越境行动 泰国纳黎萱军区第1431步兵连在达府湄索县巡逻时，发现3名中国籍人员（2男1女）。他们无法出示合法…
• 中国留学生在泰遇绑，移民警30分钟破局 跨国勒索与极速营救的正面交锋 11月14日，泰国皇家移民警察在芭提雅一家酒店内成功解救被绑中国留学生。家属收到勒索信息…
• 西港双狮酒店涉剥削未成年人被端 跨国剥削网络与酒店违规经营 柬埔寨警方突击西港双狮环岛附近两家酒店，查处涉嫌劳动剥削及侵害未成年人权益的违规行为，带走4名嫌疑…
• 虚拟盘主卷款跑路 仰光端盘引发连锁崩盘 跨境盘口遭遇执法突袭 操盘者秒速失联 阿辉盘口在缅甸仰光被端，久久集团董事长渣渣辉闻讯后立即跑路，涉案资金达数百万U。…
• 泰缅边境军事重拳直击跨境黑产 边境防线全面升级，军事高压直指黑产 泰国陆军总司令13日至14日赴达府及美索地区视察，要求军方严厉打击网络诈骗园区、非法越境、D…
• 缅甸高薪包养实为跨境敛财产业链 东南亚重金包养系高危诈骗诱饵 不法团伙在社交平台发布高薪包养信息，将受害者诱骗至缅甸特定园区，随后实施经济索财与跨境电诈。 跨…