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【#菲律宾】【🏦 反洗钱委员会对前众议长Romualdez提出民事没收申请】 据菲律宾《马尼拉时报》11月14日报道，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已就前众议长Martin Romualdez相关银行交易提出民事没收申请。此前，上诉法院批准冻结令和账户调查申请，调查覆盖2003年4月至2025年10月与Romualdez相关的35个银行账户及1951笔交易。Romualdez另与Zaldy Co等人涉及74.4亿比索防洪及基础设施项目回扣掠夺案，监察专员Jesus Crispin Remulla质疑其账户中5.605亿比索汇款来源。不过，AMLC调查员在保释听证中作证称，尚未发现承包商、公造部或Co直接向Romualdez账户转账的银行记录，也未确定该笔资金与防洪交易有关，且检查不包括银行系统外的现金流入。 #菲律宾反洗钱 #Romualdez资产调查 赞助商广告 ✅ 豆豆加速器｜一键回国专线，稳定低延迟 订阅全球新闻大事件频道👇 🔗 t.me/addlist/N5aCaCcVdno0MGU1

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