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130名马来西亚人卷入跨国诈骗案：警方派组赴巴基斯坦，查人、查设备、查资金 11月12日最新消息，马来西亚警方确认，将派遣商业罪案调查人员前往巴基斯坦，跟进拉瓦尔品第KASA Tower跨国诈骗呼叫中心案。该案于10月13日被巴方执法部门捣毁，130名马来西亚公民被拘留——其中59人来自沙巴州，57人来自砂拉越州，其余14人来自其他地区。 签证情况值得注意：107人签证逾期，20人持有效签证，2人获签证延期，1人无法提供有效旅行证件；另有2人因涉嫌沙巴州诈骗案件被列入通缉名单。根据巴方NCCIA案件资料，该团伙涉嫌冒充银行工作人员及马来西亚警察，以账户异常、涉嫌犯罪为由实施恐吓诈骗；调查人员怀疑诈骗所得通过马来西亚Touch ’n Go电子钱包收取，再转换为加密货币以掩盖流向。案件资料还提到，一名居住在伊斯兰堡D-12地区的中国籍人士，涉嫌为相关人员提供加密货币兑换巴基斯坦卢比现金的服务，其具体身份及涉案程度仍待调查确认。 🔗 https://t.me/dnyBGxstjl

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