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柬埔寨非法贸易治理能力东盟垫底！全球排名第138，报告点名电诈园区、人口贩运与洗钱网络 11月13日消息，欧盟—东盟商业理事会委托跨国打击非法贸易联盟（TRACIT）发布的最新研究报告显示，柬埔寨在抵御非法贸易能力方面排名东盟倒数第一，得分仅为36.6分（满分100分），在全球158个受评国家中排名第138位，远低于东盟49.7分的平均水平。报告指出，柬埔寨的非法贸易活动已与网络诈骗园区、洗钱和人口贩运等跨国犯罪问题相互交织。这份报告于11月10日在菲律宾马尼拉发布，主要评估东盟各国打击走私、假冒商品、非法贸易及相关跨国犯罪的制度建设和执法能力。报告显示，柬埔寨在东盟10个受评国家中得分最低。研究机构认为，执法能力不足、腐败风险、非正规经济活动规模庞大，以及部分行业监管存在漏洞，是造成这一结果的重要原因。其中，柬埔寨在供应链中介监管方面仅获得9.3分，远低于东盟32.7分的平均水平。报告指出，当地电商平台、经济特区、物流快递及跨境货物运输等环节存在监管漏洞，使非法商品更容易通过正规商业渠道流通。研究还发现，柬埔寨超过80%的就业属于非正规就业，大量经济活动未被完整纳入正规监管体系，进一步增加了非法贸易活动的治理难度。在具体犯罪类型方面，报告将柬埔寨列为假冒商品、非法烟草和酒类、合成毒品及野生动物走私的重要中转和分销地区。其中，柬埔寨约48%的酒类消费未被官方统计系统记录。非法烟草贸易规模同样突出，研究机构估计其占当地烟草市场约50%。除传统走私活动外，报告还特别关注网络诈骗与非法贸易之间的关联。研究指出，柬埔寨部分跨国犯罪网络同时涉及网络诈骗、洗钱、人口贩运及其他非法经营活动。这些犯罪活动往往利用监管薄弱的跨境贸易渠道、资金流转体系及网络平台相互配合，形成复杂的犯罪网络。 Facebook、Telegram和TikTok等社交平台也被报告列为非法商品交易及诈骗活动可能利用的渠道。研究认为，当地在网络卖家身份审核、违法交易监测及平台责任落实方面仍存在明显不足。与此同时，柬埔寨西哈努克市（西港）及泰柬边境的波贝等地区，此前已被相关跨国犯罪研究列为重点风险区域。这些地区长期面临网络诈骗园区、非法博彩、人口贩运和洗钱等问题。部分犯罪团伙利用边境地区复杂的人员流动、商业网络和资金渠道开展活动，增加了跨境执法的难度。报告还指出，虽然柬埔寨已经建立部分海关申报、货物检查及违法商品扣押制度，但实际执行效果仍有待改善，尤其是在高风险集装箱检查、经济特区监管及跨境物流追踪方面。针对上述问题，TRACIT建议柬埔寨设立部长级协调机制，加强海关、警方、金融监管机构及其他执法部门之间的信息共享，同时提高高风险货物检查力度，强化对电商平台、物流企业和经济特区的监管。研究机构还呼吁柬埔寨深化与周边国家的联合执法合作，重点打击跨境走私、洗钱、人口贩运及网络诈骗等相互关联的犯罪活动。

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