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台湾母子开虚拟币兑换店帮诈骗团伙洗钱！395人受害、26人被起诉，员工竟嘲笑被骗的人“活该” 11月13日，台湾高雄地方检察署侦结一起大型加密货币洗钱案。号称台湾南部最大场外虚拟货币交易商的“金牛百汇”，涉嫌长期勾结诈骗团伙，通过实体兑换门店将诈骗所得转换为加密货币，再转移至境外钱包。检方查出案件涉及395名受害者，相关涉案金额达6.86亿余元新台币，包括公司负责人母子、管理人员及员工在内的26人被正式起诉。据调查，“金牛百汇”自2021年起经营虚拟货币场外交易业务（OTC），由一名60岁的女性担任负责人，其31岁的儿子担任执行长，负责管理加密货币钱包及交易所账户。该公司以虚拟资产买卖为名，在台湾多地设立门店，实际上涉嫌为诈骗团伙提供资金转移服务。检方指出，该公司明知部分客户涉及虚假投资、网络交友诈骗等犯罪活动，仍主动接洽诈骗团伙，并安排专人协助将受害者的现金兑换成加密货币，再转入指定境外钱包。为了从中牟取暴利，“金牛百汇”甚至将虚拟货币出售价格设定得比市场价格高出6%至10%。对于急于转移赃款的诈骗团伙而言，这笔明显高于正常交易成本的费用，成为他们愿意支付的洗钱代价。除了提供加密货币兑换服务，涉案公司还涉嫌为诈骗团伙提供整套配套安排，包括协助开设境外交易所账户、联系收款人员、安排受害者到店交易，甚至提供专门的话术手册，指导受害者在银行柜台遇到工作人员询问时如何回答，以规避银行的防诈骗拦截。更令人震惊的是，检方在调查过程中发现，“金牛百汇”内部LINE工作群组中，员工曾公开嘲笑受害者。即使知道部分前来兑换加密货币的客户已经遭到诈骗，相关人员仍继续协助转移资金，甚至在群组内发表“明显就是被骗了”“那么蠢活该被骗”等言论。检方认为，这些聊天记录反映出相关人员对资金涉及诈骗的情况有所了解，却仍持续配合交易，从中牟利。为了掩盖违法经营情况，该公司还涉嫌通过不开发票、低报交易金额等方式逃避监管，并试图规避大额现金交易申报。高雄检方自2024年1月起，指挥多地警方展开多轮搜查，陆续查扣涉案电脑、手机及交易资料。此前的抓捕行动中，警方还曾查获超过2600万元新台币现金、一辆保时捷及部分USDT等资产。检方进一步清查发现，案件涉及395名诈骗受害者。根据11月13日公布的报道，涉及这些受害者的洗钱金额超过6.86亿元新台币。另有媒体披露该公司的整体资金流水接近30亿元新台币，但两组数字的统计范围尚需进一步核对，不能直接等同于受害者的实际损失。检方认定，涉案集团犯罪所得超过5490万元新台币，并已向法院提出相关没收及扩大没收请求，涉及金额超过2.32亿元新台币。案件侦查结束后，高雄地检署依据组织犯罪、加重诈骗、洗钱及商业会计等相关法律，对公司负责人母子、核心管理人员和门店员工共26人提起公诉，并建议法院对主导犯罪的主要成员从重量刑。

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