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柬埔寨、缅甸电诈遭清剿，诈骗团伙转向越南！越南接连捣毁跨国电诈窝点！中国籍人员大量涉案，酒店、别墅成诈骗据点 11月13日，越南胡志明市公安机关发布调查报道，披露近期多起跨国电诈案件。随着柬埔寨、缅甸等地持续打击电诈园区，部分犯罪团伙开始向越南转移，租用整栋酒店、独栋别墅及高档住宅设立诈骗窝点，继续针对中国、日本、韩国、美国等国家的民众实施网络诈骗。据越南警方披露，今年6月以来，胡志明市、清化省、岘港市、老街省等地接连查获多个由外国人组织的电诈窝点，其中不少涉及中国籍人员。规模最大的一起案件发生在清化省。 10月17日，越南警方突击检查位于清化省宜山地区的文华酒店，当场控制118名涉案人员，其中包括74名中国人、28名印度人、9名柬埔寨人、1名马来西亚人、1名缅甸人及5名越南人。警方调查发现，该团伙直接租下整栋酒店，将其改造成封闭式电诈窝点，安排人员看守，严格控制外来人员进入。团伙主要针对日本、中国、中国台湾地区、美国、印度和韩国等地的受害者实施网络诈骗，刻意避免招募越南人，也不针对越南国内民众下手，以降低被当地警方发现的风险。警方确认，该团伙涉嫌造成约500亿越南盾的经济损失，受害者涉及多个国家，人数达到数千人。案件主要组织者为1987年出生的中国籍男子赵雪峰（Zhao Xuefeng）。随着调查深入，被刑事立案的人数不断增加。截至11月4日，越南公安部确认，已有94名嫌疑人被刑事立案并采取羁押措施，其中包括90名外国人和4名越南人。值得关注的是，类似案件并非首次发生。今年6月8日，胡志明市警方曾在平阳地区突击检查The Emerald Gold酒店，查获83名中国籍人员。警方调查发现，这批人员大多从柬埔寨非法进入越南，随后租下整栋酒店，准备将其发展成专门针对中国民众的跨国电诈窝点。 6月12日，老街省警方又在一家名为Sông Hồng View的酒店抓获19名中国籍人员。调查显示，这批人员同样从柬埔寨方向进入越南，随后在当地酒店租住多个房间，涉嫌组织网络诈骗活动。 10月28日，岘港市警方在Regal Victoria住宅区的一栋别墅内，查获另一个跨国电诈团伙，共涉及13名外国人，包括2名中国人和11名印度尼西亚人。警方调查发现，该团伙主要通过WhatsApp、Telegram等聊天软件冒充女性，与印尼受害者建立感情关系，再以支付订单费用等理由诱骗转账，随后将诈骗所得转换为USDT。团伙主要组织者为中国籍男子Xiong Zhouhua。他于8月27日从中国进入越南，9月9日租下别墅，并于10月1日安排团伙成员分组开展诈骗。然而，该窝点运作不到一个月，就在10月28日被越南警方查获。最近的一起案件发生在胡志明市。 11月4日傍晚6时30分左右，警方突击检查新美坊Everich 3住宅区的一栋独立住宅，发现14名未按规定申报住宿的外国人，其中包括13名中国人和1名摩洛哥人。警方现场查获29台台式电脑、5台笔记本电脑、112部手机，以及大量涉嫌用于虚假股票投资平台诈骗的话术资料。调查发现，这批人员日常活动十分隐蔽，房屋窗户长期被遮挡，每天通常只有一人外出购买食品及生活用品，其他人员基本不离开住所。当地警方正继续调查该团伙的具体违法活动。越南公安机关指出，这些跨国诈骗团伙虽然活动地点不同，但存在明显的共同特征。他们通常直接租下整栋酒店、别墅或独立住宅，将人员集中管理，限制外出，并通过互联网针对境外民众实施诈骗。更值得关注的是，一些团伙背后还有越南本地人员提供帮助。在清化省案件中，涉嫌组织诈骗的中国籍人员曾与越南人合作成立公司，再以公司名义租用酒店开展活动。今年6月，胡志明市警方还曾针对组织外国人非法居留的行为展开集中调查，刑事立案8起案件，涉及26名嫌疑人，其中包括住宿场所经营者、管理人员及中介。警方认为，部分跨国电诈团伙在柬埔寨、缅甸遭到清剿后，并未停止犯罪活动，而是不断向其他东南亚国家转移，试图通过更换据点继续经营。与传统大型电诈园区相比，这些新窝点规模更小、隐藏更深，往往分散在普通住宅区或酒店内，增加了执法部门的排查难度。 11月7日，越南公安部副部长阮文龙在表扬清化省重大电诈案件侦破工作时强调，越南将继续严厉打击跨国网络诈骗犯罪，防止境外犯罪团伙利用越南境内的酒店、住宅和其他场所建立新的电诈据点。

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