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#东南亚曝光 #台湾资讯：28家空壳公司洗钱81亿！18人到案，4人遭起诉。 2026年11月12日，台湾台中地检署侦破一起大型洗钱案件，两名记账及报税代理人涉嫌勾结网络博彩集团，利用28家人头公司及银行账户转移非法资金，累计洗钱金额高达81亿4327万新台币。 警方于今年7月16日在台中、高雄等地展开行动，带回18名涉案人员，并查扣公司印章、发票、账册、电脑及手机等证物。 调查发现，两名涉案人员分别为王姓女子和李姓男子，均是合法登记的记账及报税代理人，涉嫌利用专业身份协助“九州娱乐城”“THA”等博彩平台运作资金，通过28家人头公司的银行账户接收赌资、办理提现，掩盖资金来源及流向。 为制造正常经营假象，王姓女子还涉嫌指示员工虚开发票、制作虚假账目，规避金融机构风险控管及税务稽查。 警方另查出，相关账户也涉及诈骗资金，至少30名受害者报案，损失超过4000万新台币。 目前，台中地检署已侦查终结，依涉嫌违反组织犯罪、洗钱、赌博及商业会计等相关法律，起诉王姓女子、李姓男子及另外两名涉案人员，共4人。其中，检方建议对王姓女子判处3年有期徒刑，并处罚金100万新台币。 案件仍待法院审理，其余涉案人员的法律责任也有待进一步厘清。 📱全网东南亚曝光社热搜吃瓜大事件

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