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国际反洗钱组织最新名单：柬埔寨未列入灰名单，老挝、越南仍在列吴哥时报报道，金融行动特别工作组（FATF）于10月30日更新全球反洗钱监管名单。柬埔寨继续未被列入需要加强监控的“灰名单”，邻国老挝和越南则仍在名单之中。据了解，柬埔寨于2023年2月正式退出FATF灰名单。当时，FATF认可柬埔寨在反洗钱及打击恐怖主义融资方面取得的整改进展。最新名单显示，老挝和越南仍被列入灰名单，意味着两国需要继续推进相关金融监管改革。FATF特别指出，越南改革进展仍需加快，如果在下一次全体会议前未取得实质性改善，可能考虑采取进一步措施。与此同时，缅甸继续与朝鲜、伊朗一同被列入FATF最高风险类别，即“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”，通常被称为“黑名单”。 FATF表示，灰名单针对的是反洗钱及打击恐怖主义融资体系存在战略性缺陷、但已承诺进行整改的国家和地区。被列入灰名单并不意味着自动要求其他国家对其采取强化尽职调查措施。 PS:终于洗白白了～😂 ✍️欢迎各大媒体、自媒体转发 ✅为了方便大家转发，我们不加水印、对爆料内容不加原创。

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