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台湾查获81亿新台币洗钱大案！两名记账人员开设28家空壳公司，帮博彩、电诈集团转移资金，18人到案、4人被起诉 11月12日，台湾台中地检署公布一起涉及网络博彩及电诈集团的重大洗钱案件。两名从事记账、报税业务的人员涉嫌利用专业身份，协助犯罪集团设立28家空壳公司，通过公司银行账户转移非法资金，累计经手金额超过81亿新台币。警方共带回18名涉案人员，其中4人已被正式起诉。据调查，涉案人员分别为王姓女子和李姓男子，两人均是依法登记的记账及报税代理人，在台中经营相关事务所。检方发现，两人涉嫌与“九州娱乐城”“THA”等网络博彩平台背后的资金运作集团合作，利用28家挂名公司开设银行账户，作为博彩资金的收付通道。这些账户不仅用于接收赌客充值的资金，还负责处理平台提现及其他资金转账，借助正常公司交易的名义掩盖资金来源和去向。为了让这些空壳公司看起来像在正常经营，王姓女子还涉嫌指示员工大量虚开发票、制作虚假账目，制造公司存在真实商业交易的假象。警方调查发现，相关团伙通过网络招募人员挂名担任公司负责人，部分人员每月可获得5000新台币报酬，或按账户资金流入金额的一定比例领取佣金。从2024年至2026年7月，这28家空壳公司累计经手资金超过81.43亿新台币。案件同时涉及电诈资金。警方查出，至少30名诈骗受害者因此损失超过4000万新台币。专案人员通过分析企业登记资料、发票及税务申报记录，发现多家成立不久的公司存在异常交易，交易对象高度重叠，而且相关税务业务集中由台中的两家记账事务所办理。随着调查深入，警方逐步锁定涉案人员及资金运作网络。 7月16日，台湾刑事警察局联合台中、高雄警方及税务部门，在台中、高雄等地同步展开搜查，共带回18名涉案人员。执法人员现场查扣大量公司印章、发票、账册、电脑、手机及其他证物。经调查，王姓女子被法院裁定羁押，其余部分涉案人员获准交保。 11月12日，台中地检署宣布侦查终结，依涉嫌违反洗钱、组织犯罪、商业会计及赌博等相关法律，对王姓女子、李姓男子及另外两名涉案人员提起公诉。其中，检方针对王姓主要嫌疑人，向法院建议判处3年有期徒刑，并处罚金100万新台币。目前，案件已进入司法审理程序，其余涉案人员的法律责任仍有待进一步调查认定。

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