消息详情

FATF公布最新反洗钱名单：柬埔寨仍获豁免，越南老挝继续留在灰名单金融行动特别工作组（FATF）在10月30日对全球反洗钱监管名单进行了更新，柬埔寨自2023年2月正式脱离“灰名单”之后，本次依然没有被纳入该加强监控名单之中。就周边国家来看，老挝与越南依旧位列“灰名单”，两国还需进一步健全反洗钱以及打击恐怖主义融资的相关体系。FATF尤其敦促越南加速推进改革，如果在下次全体会议之前没有取得实质性进展，或将考虑采取更进一步的动作。另外，缅甸仍与朝鲜、伊朗一道，被归入最高风险类别，也就是“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”。