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#东南亚曝光 #国内资讯 替境外电诈团伙取现100万元在银行柜台被“摁头” 地点：陕西西安雁塔区某银行网点 案情详情： 嫌疑人赵某，受境外电诈团伙雇佣，专门充当“取款车手”，负责把诈骗赃款取现洗白。他提前预约大额取现，到柜台谎称这笔钱是做期货的回款，想要一次性取出100万现金。 银行预警 柜员办理业务时，发现他说不清资金真实来源，账户流水异常，大额资金短时间入账，符合涉诈账户特征。银行工作人员一边稳住他、拖延办理，一边立刻向反诈中心报警。 民警到场当场控制 反诈民警快速赶到银行柜台，直接将赵某现场抓获，100万涉案资金全部拦截、冻结，没有被成功取走。 审讯查实：赵某是专业取现车手，长期流窜甘肃、湖南、江西等多个省份，异地办卡，专门接收境外电诈骗来的赃款，接到上线指令后，到银行大额取现，把线上赃款变成现金，切断资金追踪链路，事成之后拿佣金。 罪名和后果 他的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是电诈链条里很关键的洗钱环节。哪怕钱不是他骗的，只是帮忙取钱，同样要负刑事责任，涉案金额100万属于情节严重，量刑很重。 案件正在深挖，顺着这条资金线，追查上游境外诈骗团伙。 📱全网东南亚曝光社热搜吃瓜大事件

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