消息详情

替境外电诈团伙取现100万元在银行柜台被“摁头” 地点：陕西西安雁塔区某银行网点 案情详情： 嫌疑人赵某，受境外电诈团伙雇佣，专门充当“取款车手”，负责把诈骗赃款取现洗白。他提前预约大额取现，到柜台谎称这笔钱是做期货的回款，想要一次性取出100万现金。 银行预警 柜员办理业务时，发现他说不清资金真实来源，账户流水异常，大额资金短时间入账，符合涉诈账户特征。银行工作人员一边稳住他、拖延办理，一边立刻向反诈中心报警。 民警到场当场控制 反诈民警快速赶到银行柜台，直接将赵某现场抓获，100万涉案资金全部拦截、冻结，没有被成功取走。 审讯查实：赵某是专业取现车手，长期流窜甘肃、湖南、江西等多个省份，异地办卡，专门接收境外电诈骗来的赃款，接到上线指令后，到银行大额取现，把线上赃款变成现金，切断资金追踪链路，事成之后拿佣金。 罪名和后果 他的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是电诈链条里很关键的洗钱环节。哪怕钱不是他骗的，只是帮忙取钱，同样要负刑事责任，涉案金额100万属于情节严重，量刑很重。 案件正在深挖，顺着这条资金线，追查上游境外诈骗团伙。

• 柬埔寨遣返45名印尼籍电信诈骗人员 11月10日 据柬埔寨移民总局消息，11月8日至9日，柬埔寨执法部门通过德崇国际机场口岸，依法将45名（含女性7名）涉嫌…
• 😀【7T.COM】全球公认最稳！ 😀只要您是【85.net】玩家，VIP1:1平移，17,7777转移彩金。 😀新会员首三存【7,777彩金】 😀老虎机【返…
• #老挝资讯 警方打掉万象网络犯罪窝点，抓获13名孟加拉籍嫌疑人！ 老挝媒体报道：11月7日晚，老挝公安部专项工作组突袭万象市赛色塔县洪素帕村一处出租屋，成功…
• 😀【9G.COM】首周100%包赢，亏损全额返还！ 😀 新人首周0风险体验！亏损由平台全额承担！ 😀 最高可领 1,999U，盈利全归你！ 😀 赢了全部是你…
• 警惕！赴泰旅游失联 女子被骗入电诈园区 50 万被转走 36 岁安徽女子，被朋友邀约赴泰旅游后失联，竟被骗入缅甸电诈园区！ 账户 50 万元被强行转走，赎金…
• 👑🌟钱包WG联名担保1000万U 🌟全新平台 · 大放送 · 立即加入☄️ 🌟充值快捷全面 · 安全无风控🛍 免实名认证 无需实名，支持无限IP登录 …
• #执法视频 11月9日，泰国警方突袭春武里府一处豪宅，抓获10名外国人，包括8名中国人和2名缅甸人，查获手机32部、SIM卡178张及电脑2台。 该团伙涉嫌…
• #网友曝光 图片此人早期盘踞柬埔寨从事军包诈骗，美国华侨诈骗，担任公司总负责人，大代理，主管等多种职务，吉米（戴眼镜，一头白毛，福建漳州籍）公司老板：托尼之前…
• 泸州 “花坛藏尸案” 一审宣判｜一人死刑 一人死缓⚠️ 泸州 “花坛藏尸案” 一审结果公布！ 被告人陈某犯故意杀人罪、伪造身份证件罪、偷越国（边）境罪，数罪…
• #网友反馈 金边棉芷区联合指挥部正在组织检查工作，由棉芷区区长森坤先生领导。请大家务必小心，尤其是没有护照的人。