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#阿联酋新闻：NMC医疗集团54亿美元欺诈案迎来判决！创始人及前CEO被认定参与欺诈，后续赔偿金额评估正式启动。一场持续近8年的巨额财务欺诈案终于迎来关键判决。 11月5日，阿布扎比全球市场（ADGM）初审法院作出裁决，认定NMC医疗保健集团创始人巴瓦古图·拉古拉姆·谢蒂（Dr. Bavaguthu Raghuram Shetty）及集团前首席执行官普拉桑特·曼加特（Prasanth Manghat）明知并参与了针对公司的重大欺诈行为。法院将53.97亿美元确定为两人需要向处于破产管理程序中的NMC医疗保健有限公司承担资产赔偿责任的评估起点。两人各自最终需要支付的金额，仍需等待后续提交相关材料后确定。主审法官安德鲁·史密斯爵士明确表示，谢蒂和曼加特都是导致该公司以欺诈方式经营的参与者。一、持续8年的巨额财务欺诈，涉及两大核心问题法院指出，2012年4月至2020年4月期间，NMC集团遭遇了一场规模巨大、手段复杂的欺诈，主要涉及两个方面：一是挪用集团资产，二是在财务报表中虚增净资产和营业额。这场骗局最终因伦敦上市的NMC Health遭到做空机构Muddy Waters调查而曝光。 2020年2月，公司股票停牌，随后披露此前未入账的27亿美元债务，之后又追加披露16亿美元债务。 2020年4月，英国高等法院将NMC置于破产管理程序。同年9月，ADGM法院又将NMC Healthcare、NMC Holding及另外34家集团公司纳入统一管理。二、创始人谢蒂：数十亿迪拉姆资金流入个人账户法院对谢蒂的认定涉及具体资金往来。根据未受质疑的专家证据，直接转入谢蒂巴罗达银行（Bank of Baroda）账户的资金总额达到41.8亿迪拉姆。扣除返还集团的款项后，净额仍约为26亿迪拉姆。这些资金被用于购买个人资产和投资，包括私人飞机、迪拜山庄房产，以及油田投资。法院还认定，谢蒂知晓并协助隐瞒集团截至2019年3月的借款情况，并作为董事允许发布掩盖真实财务状况的报表。谢蒂辩称自己对此毫不知情，称自己同样是曼加特及其他高管的受害者。但法官没有接受这一说法，认为如此大规模的秘密能够在他眼皮底下隐藏多年，在本质上极不可能。三、前CEO曼加特：五项指控全部成立对于集团前CEO曼加特，法院认定针对他的五项指控全部成立。法院指出，曼加特参与了一项在集团实际上已经资不抵债的情况下转移资金和资产的计划，同时刻意维持公司经营成功、持续增长的假象。曼加特试图将责任推给谢蒂，辩称自己只是听命于谢蒂及本·布蒂家族。但法官认为，这一说法与现有证据不符。虽然曼加特个人获得的利益少于谢蒂及本·布蒂家族，但这仍足以构成其参与相关计划的动机。法官同时认为，曼加特的证词整体上不可信，并驳回了他的辩解。四、阿布扎比商业银行另获超过11.9亿美元赔偿判决除了NMC破产管理人提起的欺诈诉讼，阿布扎比商业银行（ADCB）针对曼加特提起的另一项诉讼也获得胜诉。法院判令曼加特向ADCB赔偿：未偿还款项：约10.2亿美元。利润损失：约1.69亿美元。合计：超过11.9亿美元。已追回款项：约3000万美元，需从赔偿金额中扣除。 ADCB是NMC集团最大的债权人。此次索赔主要涉及曼加特在贷款循环计划中的虚假陈述。相关借款原本用于填补集团资金被挪用后形成的缺口，却没有被如实计入账目。曼加特还曾就NMC的财务状况向银行作出不实保证。五、54亿美元只是赔偿评估的起点此次判决主要解决的是谢蒂和曼加特是否需要承担欺诈责任的问题，但并不意味着最终赔偿金额已经确定。后续庭审还需要进一步处理：两名被告各自需要承担多少赔偿责任。相关利息如何计算。诉讼费用如何分摊。被告之间是否存在交叉索赔。对于NMC集团债权人而言，53.97亿美元已经成为法院确认的索赔评估基础，但这些金额最终能够转化为多少实际可追回资产，仍有待后续程序确定。这场持续近8年的NMC巨额欺诈案，已经在法律责任认定层面迎来关键转折，后续赔偿评估及资产追偿仍将继续。

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