消息详情

FATF警告缅甸，须有效打击与诈骗园区、网络赌博相关的数十亿美元洗钱网络及国内空壳公司 缅甸反洗钱仍存在战略弱点，若2027年2月前无显著改善，将考虑采取更严厉的反制措施。敦促调查空壳公司及毒品、人口贩运资金链，并指出可疑交易报告极少转化为实际调查和起诉。 币安联合创始人何一同时提醒，勿将缅甸商业收入、低价USDT、亲属区块链转账、柬埔寨收款及代他人过账资金转入币安，相关地址已被标记，资金可能被冻结。 #缅甸新闻 #虚拟货币

• #缅甸新闻：掸邦东部查获网络诈骗及非法赌博窝点，15名中国籍人员被捕 11月9日，缅甸执法部门在掸邦东部杰迪镇瑙乌村附近开展专项清查行动，成功查获一处涉嫌从…
• 🦟 斯里兰卡登革热病例突破10.7万例，11月首周新增近1400例 #斯里兰卡新闻 据斯媒11月9日报道：斯里兰卡登革热疫情形势严峻，根据当地卫生部门…
• 柬埔寨怒怼美国：连续5年“第三级”？无视我们反电诈成果！ 柬埔寨国家反人口贩运委员会（NCCT）昨日发声明，对美国《2026年人口贩运报告》连续五年将柬列为…
• #网友投稿：10月底，#西港 “星汇海景湾”抓的那批中国同胞明天都要送去金边了，基本处理不了。
• #网友投稿 #季广建 #吴仙霞 泰国 #曼谷 辉煌区 曼德拳馆 老板 季广建 涉嫌多项诈骗行为 据网友爆料，泰国曼谷辉煌区 “曼德拳馆” 老板 季广建 …
• 👉早上好呀老板们~~~ 🎵喜欢早晨的风，好像什么都可以重新开始。早安！！！ 🌲打开手机和电脑 敲击键盘 月入百万！！！ 💥点击此处投稿爆料 分享你在柬埔寨的…
• 放心的再续租1年打野 #网友投稿 因为我们公司在胡志明市有打野的公寓据点10多处，所以最近很是密切频繁的关注关于胡志明市各方动态安危消息的爆料和新闻。 …
• #网友投稿 十一月一号终于是和同事们安全的离开了金边这座醉死梦生的大都市，暂时性的先撤去东南方向的外乡民房里面蛰伏起来远程办公一段时间。 从今年下半年陆…
• #马来西亚新闻 【槟城警方澄清11岁女童性侵案监护时间线】 2026年11月9日，槟城警方就一名11岁女童疑遭父亲性侵案的监护安排作出澄清。警方称，女童于1…
• 🎆每个月重磅充值活动来袭🎆 活动时间：每月1日-每月31日（月底最后一天） 🎆 👑活动内容一：本月活动时间期间，根据每个广告版面下方按钮链接进入任意置顶台游…