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阿联酋NMC骗局落幕：创始人被认定参与欺诈，54亿美元赔偿评估启动一场持续了八年的骗局，最终被一组数字钉在了判决书上：54亿美元。但这只是“起点”，不是终点。阿布扎比全球市场（ADGM）初审法院11月5日作出判决，认定NMC医疗保健公司创始人巴瓦古图·拉古拉姆·谢蒂（Dr. Bavaguthu Raghuram Shetty）博士及集团前首席执行官普拉桑特·曼加特（Prasanth Manghat）明知并参与了针对公司的重大欺诈。法院将53.97亿美元设定为两人需向破产管理中的NMC医疗保健有限公司注入资产的“评估起点”。每人最终要付多少，要等后续提交材料后再定。主审法官安德鲁·史密斯爵士（Justice Sir Andrew Smith）的结论没有留模糊空间：“我认定谢蒂博士和曼加特先生都是这家公司被以欺诈方式经营的参与方。” 一场“规模巨大且手段复杂”的骗局，核心是两件事法院指出，各方对欺诈的存在本身并无异议。在2012年4月到2020年4月之间，NMC集团遭受了一场“规模巨大且手段复杂”的欺诈，主要包含两个方面：挪用集团资产，以及在财务报表中虚增净资产和营业额。骗局最终崩盘，是因为伦敦上市的母公司NMC Health被做空机构Muddy Waters盯上了。2020年2月股票停牌后，公司先披露了27亿美元此前未入账的债务，随后又追加了16亿美元。英国高等法院在2020年4月将NMC置于破产管理程序，ADGM法院则在同年9月将NMC Healthcare、NMC Holding及另外34家集团一揽子纳入管理。谢蒂：41.8亿迪拉姆的转账，和“极不可能”的辩解法院对谢蒂的认定很具体。法官根据未受质疑的专家证据查明，直接转入谢蒂巴罗达银行（Bank of Baroda）账户的资金总额达41.8亿迪拉姆，在扣除返回集团的款项后，净额仍约有26亿迪拉姆。这些钱被用于购置个人资产和投资，包括私人飞机、迪拜山庄的房产，以及对油田的投资。法院还认定，他知晓并协助向审计机构隐瞒了集团在2019年3月的借款，并作为董事允许发布了掩盖真实财务状况的报表。谢蒂的辩护是：他对此一无所知，自己也是曼加特和其他高管的受害者。法官没有接受这个说法，直言如此规模的秘密能在他眼皮底下藏多年，“在本质上极不可能”。曼加特：“听命于人”的说法，和一份不可信的证词对曼加特，法院认定针对他的五项指控全部成立。他参与了一项在集团实际上已资不抵债的情况下转移资金和资产的计划，同时刻意维持“经营成功、不断增长”的假象。曼加特试图把责任推给谢蒂，称自己只是听命于谢蒂和本·布蒂家族。法官驳回了这个辩解，认为它与证据不符。法官承认曼加特个人获得的利益确实少于谢蒂和本·布蒂家族，但这已足以构成动机；而且从整体上看，曼加特的证词不可采信。法官的原话很直接：“对于一个曾担任富时100公司CEO的人来说，这个说法不太可能成立，也与证据相悖，我拒绝接受。” ADCB的独立胜诉：10.2亿美元未偿款，加1.69亿美元利润损失除了NMC破产管理人提起的欺诈性交易索赔，阿布扎比商业银行（ADCB）针对曼加特的另一项诉讼也获得了胜诉。法院判令曼加特赔偿ADCB约10.2亿美元的未偿款项，以及约1.69亿美元的利润损失，总计超过11.9亿美元，ADCB需扣除已追回的约3000万美元。ADCB是NMC最大的债权人，其索赔基于曼加特在“贷款循环计划”中作出的虚假陈述——为填补被挪用的资金缺口而产生的借款未入账，曼加特本人还就NMC的财务状况向银行做了不实保证。 54亿只是开始这场判决解决的是“有没有责任”的问题。每人具体要付多少钱、利息怎么算、诉讼费用如何分摊、被告之间是否存在交叉索赔，都留给了后续庭审。对NMC的债权人来说，54亿美元是一个被法院确认的索赔基础，但它能否真正转化为可回收的资产，是另一个层面的问题。对谢蒂和曼加特而言，判决书上的“参与欺诈”四个字，已经为这场持续八年的骗局画上了一个法律上的句号。频道独家广告赞助商 😎😎😎😎😎 😎😎😎😎储备金3亿U 大胆创上押担保300万美金 8⃣🔤🔤🔤亿级域名上押担保300万美金实力派数字够短品牌够大

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