消息详情

新加坡31亿洗钱案：涉案豪宅850万成交，低于指导价13% 新加坡史上最大洗钱案又有新进展！一套位于市中心New Futura项目的豪华公寓被政府查扣并拍卖，最终以850万新元（约665万美元）成交，比980万的指导价低了约13%。这套4卧带私梯的豪宅原属涉案人员王斌刚妻子名下，是9月以来售出的第5处房产，此前4套已合计拍出1628万新元。 该案源于2023年8月警方突击行动，逮捕10名外籍嫌犯并判刑驱逐，另有17人离境，其中15人同意资产交由政府处置。调查显示涉案洗钱金额高达30亿新元，警方查控非现金资产约12.5亿新元，包括207处房产、77辆汽车、超14.5亿银行账户资金及大量奢侈品、加密货币等。目前案件已进入后续资产处理阶段。 #东南亚新闻 #华人安全 #新加坡新闻 #案件跟进 ━━━━━━━━━━━━ 🔔 【投稿爆料】 💼 【商务合作】 💬 【讨论组】 📢 【一键关注】

• 新群变化快，手动找很容易漏。 SOSO 会展示最近同步的新群入口，适合快速补充新的群组来源。 🔗 本频道专属邀请链接 https://t.me/soso?…
• 📜📜📜曾轰动菲律宾华人圈的 2022 年 “#张小龙命案” 涉案中国籍男子 #姚树成，近日在马尼拉机场落网⚠️⚠️⚠️ 36 岁的姚树成，化名 Lee Ki…
• 波兰著名旅游景点惊传严重枪击案！六人死亡、至少15人受伤，警方随后在嫌犯住处发现另外三具遗体。 波兰第二大城市克拉科夫发生枪击案。一名2002年出生的波兰男子…
• #群友投稿：别了西港 西港的日子越来越难熬，连喘口气的空间都快没有了。连环岛那两只被大家叫做镇港神兽，都扛不住这里的风波，一气之下也飞走了。 地标都留不住…
• 📜📜📜中国籍人员涉嫌出资！菲警突袭 #非法采矿点，查获12台挖掘机 11月6日凌晨，菲律宾警方联合矿业监管部门突袭棉兰老岛卡加延德奥罗市一处涉嫌非法采矿的作…
• 柬埔寨磅士卑省发生持枪抢劫命案，一名中国公民中枪身亡 柬埔寨磅士卑省近日发生一起恶性持枪抢劫案件，一名中国公民在特拉平克拉隆市场（Trapeang Kral…
• #网友投稿 在 AI 逐渐取代人类的时代，诈骗行业也没能逃过数字化转型的浪潮。 以前，骗子还得一个个坐在电脑前给人发消息，耐心地嘘寒问暖、撩拨感情，一步步…
• 电诈大佬双面人生：柬埔寨建诈骗园，香港开公司洗钱 在柬埔寨“长湾七星海”，光鲜的度假园区背后竟藏着一个庞大的电诈、人口贩卖网络。 相关文章 ： 幕后主脑…
• #网友投稿：戈公一名女工被灵体附身了，从她说越南语这一点来看，附在她身上的似乎是越南人的灵体。 眼看情况不对，赶紧请来一位大师现场做法，念咒驱邪，试图将灵体…
• 📜📜📜越南警方再捣毁一个 #跨境电诈窝点！11月4日，胡志明市警方突袭新美坊一处民宅，现场发现 #13名中国籍人员 和1名摩洛哥籍人员，并查获112部手机、2…