消息详情

何一翻脸警告：几类钱千万别往币安打 这波实锤了，币安开始批量拦截关联脏钱。 何一直接点名“朋友打折的U”“缅甸柬埔寨收的帐”“亲戚链上转来的币”，币安合规团队一眼就识别，关联地址入账前就被标记。 打进来就等执法冻结，案子拖得久，币安没解冻权限 说白了就是别拿自己账户给人洗白过桥，吃相难看，割的是自己的号。 【老K点评】以为是帮忙，实则是往合规风口上撞，纯纯送人头。 #币安 #何一 #合规 #冻结

• 年底捞钱开工，NBI深夜直冲帕赛公寓抓人 这波年底了，NBI又出来割韭菜了！前天帕赛一个团队深夜实锤被带走，Makati也盯上了。 NBI专挑公寓小团队，直接…
• 新加坡再揪柬埔寨诈骗团伙 第7名通缉犯落网 这波实锤了，柬埔寨金边骗新加坡人的窝点，被端了个七七八八。 27岁新加坡籍男子Lam Yong Yan，11月…
• 950万赔付变局：18人反咬中介一波割韭菜 这波吃相难看！18人组团骗赔付，落地就翻脸。 11月6号被骗进缅甸妙瓦底，开工一月被军方扫，老板捞人后谎称有9…
• 月入上亿的外汇盘，工资不发员工直接掀桌 实锤了，这波拿不到钱就一起死！ KVB外汇黄金MT4/MT5盘，每月充值赚上亿，工资提成却一直卡着不给。前员工刚保释…
• 跨区点单还想瞒本地商家？这波纯属自找 爆论：天下没有不透风的墙，打野不看眼色，挨锤就是迟早的事。 奉劝小公司，打野时尽量点本地商家的单。本地商家清楚你可能点…
• 网友投稿吐槽：为啥快钱路子全是犯法的？现在抓得越来越严了 这波属实是时代变了，2018年那会儿诈骗横着走，如今一个比一个严。 网友投稿发问：卖DU品、抢银…
• 名扬公寓“打野”实锤？送饭小哥一趟十几份，电梯里全吹牛逼 这波直接破案了，根本不用查。网友去名扬公寓朋友那串门，在电梯里撞见送饭的拎着十几份盒饭，进进出出好…
• 西港海豚警局实锤：30平塞90人，50度高温关押，3万美金买自由 爆论：这哪是警局，这是明码标价的活笼子。 4个笼子、3个小黑屋：30平挤90人，20平关70…
• 新加坡全岛扫黄！61处被端195人被捕冻60万 这波是真下狠手，全岛都慌了。 9月14到10月30，刑事侦查局联合七个警署突击按摩院、美容院、酒店等61处…
• 西港汇都门口两帮中国人差点干起来，保安紧急劝阻 爆论：出门在外，自己人下手最狠，这波属实丢人！ 群友投稿：西港汇都赌场门口，两帮人马火气冲天，眼看就要动手…