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最近有海外华人在泰国掉进换u的洗钱圈套，相关报警材料已被公开。不法分子经微信与受害人取得联系，以高额泰铢兑换usdt即泰达币为诱饵，诱使受害人交出自己多个泰国银行账户，代为接收资金，随后转入对方指定的加密货币钱包中。 短短几天内，骗子借助受害人的账户累计洗钱逾615万泰铢，待资金全部转移完毕，骗子便直接失联。受害人到最后才察觉，自己代收的这类钱款，全部都是电信诈骗的赃款。最终，其名下泰国银行账户遭冻结，本人也被卷入违法案件，要面对法律风险。 不少海外华人认为不过是简单帮个忙换汇、兑换虚拟币，赚些差价，只当是普通的私下交易，并未意识到背后存在巨大风险。只要资金来源属于诈骗赃款，帮人代收、转账、兑换虚拟货币，就会涉嫌帮信犯罪。 警方也提醒，切勿参与来历不明的虚拟货币私下兑换，不要替陌生人代收资金、走账换u，别为了些许小收益，把自己的银行账户和身份搭进去，一旦出事，账户冻结、调查追责都会找上门来。

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