消息详情

最近有海外华人在泰国踩入换u的洗钱陷阱，相关的报警资料已经曝光。不法分子通过微信联系上受害人，用高额泰铢兑换usdt也就是泰达币作为诱饵，哄骗受害人拿出自己多个泰国银行账户，帮忙代收资金，再转到对方指定的加密货币钱包里面。 在短短几天的时间里，骗子利用受害人的账户累计洗钱超过615万泰铢，等资金全部转移完成之后，骗子直接失联。受害人到最后才发现，自己代收的这些钱，全部都是电信诈骗的赃款。结果就是名下的泰国银行账户被冻结，自己还卷入违法案件，面临法律风险。 很多在海外的华人以为只是简单帮忙换汇、兑换虚拟币，赚一点差价，觉得只是普通的私下交易，没有意识到背后巨大的风险。只要资金来源是诈骗赃款，帮忙代收、转账、兑换虚拟货币，就会涉嫌帮信犯罪。 警方也做出提醒，千万不要参与来历不明的虚拟货币私下兑换，不要帮陌生人代收资金、走账换u，不要因为一点小收益，把自己的银行账户和身份搭进去，一旦出事，账户冻结、调查追责都会找上门。

• 中国游客在芭提雅玩人妖 价值400万百达翡丽被盗 警方连夜破案追回 11月7日，一名中国游客向芭堤雅警方报案，称其在中天海滩6巷酒店房间内，护照以及一块百达…
• 日薪600泰铢的工作竟是陷阱！20岁泰国女子被骗赴边境，遭两名柬埔寨男子带入甘蔗田，险些被偷渡出境！ 一份看似普通的高薪工作，差点让她有去无回！ 泰国沙缴…
• #群友投稿：中国人在柬埔寨受尽了委屈。你们太不是人了！指的是宪兵、警察、戒毒局等等一系列当官的人。 希望你们有一天去了别的国家，也会受到同样的待遇。以后在中…
• 吉隆坡突击无牌娱乐场所，现场查出 195 名未成年人 吉隆坡金马警区 11 月 8 日凌晨 0 时 30 分突击一间无证营业的娱乐场所，一共检查四百多人。 …
• #泰国新闻 勇敢上班族鸣枪三响吓退窃贼 嫌犯终被围捕 独自回家遇可疑男 2026年11月6日晚9点左右，怀亚街道华通社区，45岁上班族安女士独自回家后…
• 防诈骗热线997全天候运作 自启用成功拦截超过1亿诈骗款 （古晋8日讯）遭遇网络金融诈骗，切勿犹豫或拖延！警方提醒提醒民众，一旦发现自己成为网络金融诈骗受害…
• ＃网友曝光　　组团骗赔付，资金盘团队骗子 11月6号朋友介绍一个团队在缅甸妙瓦底镇上，说是迫切想要赚钱，被骗到妙瓦底，结果开工一个月就被缅甸军方给扫了，老板…
• #网友曝光 　今天来扒一扒东南亚资深小三王者媛媛酱这个大臭婊子。 爆网红媛媛酱在马来西亚给盘总做小三，一年以来背着人家的老婆陪盘总陪睡陪嗨，盘总因为在吉隆坡…
• 别人练炮他们练顺拐，主打一个整齐但不会走🤪 笑不活了家人们！这是什么魔性步伐😂 腿抬得比谁都高，落脚全看心情，同手同脚整整齐齐！ 一个个表情超认真，眉头紧锁…
• #国内新闻 江苏男子直播间投资尾货被骗17万元，警方追查牵出百万元诈骗案 11月7日，江苏连云港灌南县警方侦破一起网络投资诈骗案。一名男子通过直播间虚构…