消息详情

#泰国新闻 🇹🇭 泰国芭堤雅警方破获跨国跑分诈骗团伙，8名中国、泰国籍人员落网！ 11月5日，泰国第二警区警方在芭堤雅市中心一处公寓开展突击抓捕行动，打掉一个由泰籍、中国籍人员勾结的跨国诈骗跑分团伙，共抓获8名嫌疑人。据警方通报，第二警区调查部门接到线索，获悉外籍人员与泰国本地人勾结，利用网络实施诈骗，随即调集反网络诈骗中心警力，持法院搜查令对涉事公寓开展清查。本次行动共抓获嫌疑人8名，其中泰国籍5人、中国籍3人。现场查获银行存折22本、ATM卡35张、SIM卡28张、手机19部、笔记本电脑3台，另查获2.71克冰毒。初步调查显示，该团伙涉嫌长期买卖银行账户、银行卡，用于接收、转移非法资金，关联泰国多地诈骗案件，涉案总损失超1亿泰铢。线索显示，诈骗赃款被兑换为加密货币，经由币安、Bitkub、Maxbit、imToken等平台及多个钱包多层流转，以此隐匿资金轨迹，规避追查。目前，8名嫌疑人已被提起指控，涉嫌为犯罪提供账户，其中部分人另涉毒品犯罪，现已移交芭堤雅市警局，案件正在进一步侦办中。

AI 助手

通知訊訊

相關消訊