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#越南新闻：岘港破获百亿越盾投资诈骗及洗钱案，5人被立案调查 2026年11月4日，越南岘港市公安局网络安全部门与安全调查机关联合破获一起利用虚假金融投资平台 LB-Pro 实施诈骗及洗钱的案件，涉案金额超过1000亿越南盾（约合人民币2700万元）。警方已对5名涉案人员采取刑事措施，具体如下：潘俊英（Phan Tuấn Anh），1977年出生，岘港市居民，涉嫌诈骗侵占财产及洗钱，已被起诉并执行临时羁押。阮日庆（Nguyễn Nhật Khánh）、陈国英（Trần Quốc Anh），均为岘港市居民，涉嫌洗钱，已被起诉并羁押。阮氏乔绒（Nguyễn Thị Kiều Nhung），广治省居民，涉嫌洗钱，已被起诉并羁押。陈氏兰妮（Trần Thị Lan Nhi），已被起诉，并被禁止离开居住地。一、利用虚假投资平台诱骗投资者警方初步调查发现，约在2023年，潘俊英与外国人员接触，双方商议通过虚构金融投资项目实施诈骗。随后，团伙成立多家没有实际经营活动的空壳公司，并开设企业银行账户，账户名称与LB-Pro应用程序上的投资项目相对应，以企业、证券投资及电子商务项目为幌子，营造合法经营的假象，诱骗民众投资并向指定账户转账。二、诈骗资金兑换USDT转移境外警方调查发现，团伙收到投资者资金后，并未将资金长期留在原始账户，而是迅速通过多个账户转移，将越南盾兑换成USDT（泰达币），随后转入由境外犯罪组织控制的电子钱包，以掩盖资金来源并逃避追踪。其中，2023年8月1日至25日期间，潘俊英等人利用LB投资管理有限公司（LB Investment Management Co., Ltd.）的银行账户接收投资款，随后将超过800亿越南盾转交其他人员购买USDT，并转移给外国团伙成员。三、涉案金额超过1000亿越南盾警方初步统计，该诈骗及洗钱团伙骗取投资者资金总额超过1000亿越南盾，其中岘港当地受害者损失约110亿越南盾。此次行动中，警方在岘港市及顺化市部署7个工作组同步开展调查，查明相关人员在团伙中的具体角色。行动共查获： 1辆汽车； 1台笔记本电脑； 5部手机。目前，案件仍在进一步调查中，警方正继续追查境外涉案人员及资金流向。

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