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🇹🇭 泰国芭堤雅警方破获跨国跑分诈骗团伙,3名中国籍人员落网! 泰媒报道:11月5日,泰国第二警区警方在芭堤雅市中心一处公寓开展突击抓捕行动,打掉一个由泰籍、中国籍人员勾结的跨国诈骗跑分团伙,共抓获8名嫌疑人。 据警方通报,第二警区调查部门接到线索,获悉外籍人员与泰国本地人勾结,利用网络实施诈骗,随即调集反网络诈骗中心警力,持法院搜查令对涉事公寓开展清查。 本次行动共抓获嫌疑人8名,其中泰国籍5人、中国籍3人。现场查获银行存折22本、ATM卡35张、SIM卡28张、手机19部、笔记本电脑3台,另查获2.71克冰毒。 初步调查显示,该团伙涉嫌长期买卖银行账户、银行卡,用于接收、转移非法资金,关联泰国多地诈骗案件,涉案总损失超1亿泰铢。线索显示,诈骗赃款或兑换为加密货币,通过币安、Bitkub、Maxbit、imToken等平台及多个钱包多层转移,以此隐匿资金流向,规避追查。 目前,8名嫌疑人已被提起指控,涉嫌为犯罪提供账户,部分嫌疑人另涉毒品相关罪名,现已移交芭堤雅市警局,案件正在进一步侦办中。

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