消息详情

#印尼资讯：金融监管机构要求银行严查39,923个涉网络赌博账户 11月6日，印尼金融服务管理局（OJK）公布最新监管数据，要求全国商业银行加强对涉嫌参与网络赌博活动的银行账户进行审查，并对相关账户采取冻结等措施，涉及账户总数达到39,923个。 根据OJK公布的数据，截至最新统计，涉网络赌博账户数量已从10月初的38,796个增加至39,923个，新增1,127个。 OJK要求银行对相关账户实施强化尽职调查（EDD），同时扩大调查范围，进一步核查与涉嫌参与网络赌博人员使用相同人口身份识别号码（NIK）关联的其他银行账户，并根据调查结果采取冻结或关闭账户等措施。 此外，印尼金融交易报告和分析中心（PPATK）此前公布的数据显示，2026年上半年，印尼网络赌博相关资金交易总额估计达到86.8万亿印尼盾。 印尼监管部门表示，将继续加强金融机构监管，从银行账户及资金流动渠道入手，切断非法网络赌博活动的资金链条。

• #群友投稿：近期搬去菲律宾的盘口要注意了，菲律宾将近年底了，NBI开始出来捞钱了，近期趴赛和Makati很多公寓大楼都会被盘查~~前天晚上趴赛那边就有一个团队…
• #网友曝光 柬埔寨西哈努克市太子寰宇（U MALL SHV）A3 29 楼整层据称由物业公司与某中国盘口老板合作进行非法活动，传闻涉及资金盘，每月业绩可达上…
• #马来西亚资讯：吉隆坡警方突袭无牌娱乐场所，195名未达规定年龄人士被扣留！ 马来西亚吉隆坡警方于11月8日凌晨展开突击执法行动，突查一家涉嫌无牌经营的娱乐…
• #网友爆料：KVB/外汇黄金MT4/MT5盘，平台每个月充值赚上亿元，该发的工资你们不发，提成卡着。 想不到吧，黄总、朱总，公司2024年到今天的所有会员联…
• 近日，柬埔寨国公省盐田县一警察局内，多名警察打牌被曝光，引发社会关注。目前，国公省警察局正对该事件中的涉事警察进行处理。#柬埔寨 #国公省 #警察局 #社会
• #网友投稿：柬埔寨警方已和中国公安实现数据共享，范围涵盖柬埔寨出入境记录、在柬中国人居住登记、各类实名登记信息等。 请在柬同胞们遵守当地法律法规，请勿从事任…
• #马来西亚资讯：移民局公布最新数据！3万2052人涉及移民违法，累计罚款9178万令吉 11月7日，马来西亚移民局公布2026年前10个月移民执法罚款数据。…
• #群友投稿：组团骗赔付，资金盘团队骗子！ 11月6号，朋友介绍一个团队在缅甸妙瓦底镇上，说是迫切想要赚钱，被骗到妙瓦底。结果开工一个月，就被缅甸军方给扫了，…
• #国内资讯 近期，国家网信办会同金融监管总局持续加强网上金融类信息管理，集中处置一批发布、传播“恶意逃废债”“不正当反催收”“代理理赔”“征信修复”等金融“黑…
• #何一发文：请各位注意“朋友打折的U”，“亲戚从链上打过来的币”，“缅甸做生意的钱”，“柬埔寨收的帐”，“朋友的钱从账号过了一下”等场景，这类资金请不要转到币…