消息详情

#印尼资讯：金融监管机构要求银行严查39,923个涉网络赌博账户 11月6日，印尼金融服务管理局（OJK）公布最新监管数据，要求全国商业银行加强对涉嫌参与网络赌博活动的银行账户进行审查，并对相关账户采取冻结等措施，涉及账户总数达到39,923个。 根据OJK公布的数据，截至最新统计，涉网络赌博账户数量已从10月初的38,796个增加至39,923个，新增1,127个。 OJK要求银行对相关账户实施强化尽职调查（EDD），同时扩大调查范围，进一步核查与涉嫌参与网络赌博人员使用相同人口身份识别号码（NIK）关联的其他银行账户，并根据调查结果采取冻结或关闭账户等措施。 此外，印尼金融交易报告和分析中心（PPATK）此前公布的数据显示，2026年上半年，印尼网络赌博相关资金交易总额估计达到86.8万亿印尼盾。 印尼监管部门表示，将继续加强金融机构监管，从银行账户及资金流动渠道入手，切断非法网络赌博活动的资金链条。

• 😑 N9.COM 国际认证 ｜ 信誉平台 担保域名:N9.TOP 点击查看 💝 新会员好礼 注册就送28.8U …
• #群友投稿：近期搬去菲律宾的盘口要注意了，菲律宾将近年底了，NBI开始出来捞钱了，近期趴赛和Makati很多公寓大楼都会被盘查前天晚上趴赛那边就有一个团队被N…
• #马来西亚资讯：吉隆坡警方突袭无牌娱乐场所，195名未达规定年龄人士被扣留！ 马来西亚吉隆坡警方于11月8日凌晨展开突击执法行动，突查一家涉嫌无牌经营的娱乐…
• #网友投稿：柬埔寨警方已和中国公安实现数据共享，范围涵盖柬埔寨出入境记录、在柬中国人居住登记、各类实名登记信息等。 请在柬同胞们遵守当地法律法规，请勿从事任…
• #马来西亚资讯：移民局公布最新数据！3万2052人涉及移民违法，累计罚款9178万令吉 11月7日，马来西亚移民局公布2026年前10个月移民执法罚款数据。…
• #何一发文：请各位注意“朋友打折的U”，“亲戚从链上打过来的币”，“缅甸做生意的钱”，“柬埔寨收的帐”，“朋友的钱从账号过了一下”等场景，这类资金请不要转到币…
• #驻马大使姚文：创造更多共赢机遇 中马关系达历史新高度 （吉隆坡8日讯）中国驻马来西亚新任大使姚文出席马中友好协会欢迎晚宴并发言。他表示，中方将依托高质量…
• #群友投稿：西港汇都赌场门口，两帮中国人要干架，被保安劝阻了，看样子火气挺大的。
• #新加坡资讯：警方全岛展开扫黄行动！突击61处场所，195人被捕，冻结逾60万新元银行资金 新加坡警方11月8日发布通报称，刑事侦查局专案小组在七个警署的支…
• #马来西亚资讯：多地发布雷暴及强降雨预警，12州及多个联邦直辖区受影响！ 11月8日，马来西亚气象局（MetMalaysia）发布最新短时天气警告，提醒全国…