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11月5日FATF发布报告：虚拟资产成洗钱核心渠道 呼吁全球打击诈骗园区 新报告定调 FATF发布《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》，要求各国协同瓦解犯罪网络，打断资金链。 洗钱新路径曝光 犯罪团伙操控现金、即时支付平台和虚拟资产洗钱，再用AI和自动化技术扩散诈骗。 园区内设兑换柜台 报告披露窝点设场外交易柜台办理兑换和转移。单起案例中，受害者汇入超1亿美元，链上追踪显示资金全部流入关联钱包集群。 六项原则落地 FATF要求端到端阻断非法资金流，共享情报，事发后24至72小时内跨境快速行动，并持续盯防新型手法。 虚拟资产躲在暗处收钱，下一步该轮到谁被追踪？ #FATF #虚拟资产 #洗钱 #诈骗园区

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