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#泰国新闻泰国警方15府发56张逮捕令打击洗钱团伙（曼谷6日讯）泰国警方就一起以虚假投资股票交易为名的诈骗及洗钱案件，在15个府发出56张逮捕令。案件源于诈骗团伙通过伪造的脸书页面和LINE应用，冒充投资专家，以高回报为诱饵诱骗受害人投资。当受害人要求提取资金时，团伙转而以威胁和欺骗手段，要求其继续缴纳手续费和税费。警方材料显示，受害人共被要求转账122次，损失金额达1.1169亿泰铢。资金流向调查显示，款项被转入多家法人账户。警方循线追查，将招揽者、提供账户者、接收账户簿者、指令取款者以及现金接收者纳入证据链，并已逮捕多名涉案女性嫌疑人。警方发现该团伙获取法人“马账户”有三种方式：找人注册公司或担任董事、收购存在问题的公司，以及租用公司账户。租用公司账户的报酬最高可达3万泰铢；资金入账后，团伙即指令提取现金或继续转账。若账户被冻结，团伙会伪造文件申请解冻，并指示相关人员切断联系以掩盖运作。警方已就上述行为在15个府申请并发出56张逮捕令，案件仍在进一步处理中。

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