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#东南亚新闻 #行业新闻东南亚高压清剿后，跨国犯罪集团迁徙南高加索：格鲁吉亚、亚美尼亚成电诈网赌新兴大本营东南亚多国持续高压清剿电诈、网赌灰产后，跨国犯罪集团开启新一轮迁徙。格鲁吉亚、亚美尼亚凭借地缘位置、博彩法律漏洞、宽松金融环境与签证便利，逐步成为跨境电诈、虚假博彩、杀猪盘、虚假投资盘的新兴大本营。格鲁吉亚以呼叫中心模式为主，混合网赌视讯盘。当地允许合法博彩，线上牌照存在监管盲区，团伙以正规呼叫中心、科技公司作外壳，在第比利斯、巴统的写字楼、酒店设窝点。国际调查组织OCCRP曾曝光第比利斯的AK Group诈骗呼叫中心，三年从全球六千多名受害者骗取超3500万美元，主打欧美虚假外汇、虚拟币投资诈骗。针对华人市场的团伙则运营视讯赌博、体育私盘，以高薪招聘“游戏客服、直播运营”为诱饵，许诺包机票食宿、月薪上万，诱骗国内人员入境，抵达后扣押护照、逼迫从事话术诈骗。中国驻格鲁吉亚大使馆多次发布领事提醒，巴统滨海酒店集群早年就传出数百名华人被困窝点的消息。亚美尼亚以虚假赌场、资金盘、冒充公检法诈骗为主。团伙注册空壳公司搭建假线上赌场，后台可控、不存在真实开奖，只收钱不兑现，资金走USDT结算切断溯源。亚美尼亚警方近年多次突袭埃里温居民区窝点，查获服务器、各国护照及加密货币资产。国内多年前就侦破过亚美尼亚特大冒充公检法电诈专案，一线冒充运营商、医保人员，二线三线冒充公安、检察官，诱导转账至“安全账户”，涉案数千万元。犯罪团伙看中南高加索五大优势：地缘夹缝，跨境流转便利，不属东南亚打击圈；签证门槛低，免签或落地签便于分批入境；博彩合法化带来监管漏洞，合法外壳难与非法私盘区分；金融与加密货币环境宽松，USDT快速洗白；执法资源有限，跨国协作壁垒高，部分窝点甚至有本地保护伞。与缅北、妙瓦底高墙武装看守的封闭园区不同，高加索窝点多藏在写字楼、公寓、星级酒店，对外是正常公司，伪装度更高。但扣护照、限制外出、恐吓勒索仍是通用手段。格鲁吉亚多做欧美投资诈骗加华人网赌，亚美尼亚更多聚焦华人虚假博彩、资金盘、杀猪盘。

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