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菲律宾国调局发出警告：电诈集团赃款恐被用于恐怖活动！正联手美国FBI加强打击 11月4日，菲律宾国家调查局（NBI）局长梅尔文·马蒂巴格（Melvin Matibag）公开警告，菲律宾境内电信诈骗窝点产生的巨额非法收入，存在被转用于资助恐怖活动的风险。菲律宾正加强与美国联邦调查局（FBI）及美国国土安全部门的合作，打击跨国电诈集团。据菲律宾DZRH新闻台报道，马蒂巴格当天接受《The Situation Report》节目采访时表示，菲律宾境内的电诈窝点不仅诈骗当地民众，还将美国等其他国家的居民作为目标，犯罪活动早已跨越国界。他透露，菲律宾国家调查局一直与外国执法机构保持沟通，尤其是美国驻菲律宾大使馆。由于美国公民同样受到这些诈骗集团侵害，美方已表达协助调查及救助受害者的意愿。马蒂巴格表示，更令菲律宾当局担忧的是，这些诈骗窝点赚取的大量非法资金，未来可能被用于资助恐怖活动。不过，他并未公布具体的恐怖组织名称，也没有披露已经查实的电诈资金流向恐怖活动的案件。因此，这一说法目前属于执法部门提出的风险警告，并不代表相关资金用途已经得到证实。针对跨国电诈犯罪，马蒂巴格透露，美国FBI目前正在协助菲律宾国家调查局打击网络诈骗窝点。与此同时，菲律宾还计划与美国国土安全部门合作建立专门工作单位，进一步加强对跨国电诈集团的调查和追踪。双方合作的重点包括追查诈骗组织、加强情报共享，以及利用技术手段识别隐藏在菲律宾境内的网络诈骗据点。马蒂巴格指出，目前菲律宾打击电诈的方式仍然较为被动，许多案件需要等到受害者正式报案后，执法部门才开始调查。他认为，这种方式往往无法及时阻止诈骗发生，部分受害者在警方介入前就已经遭受经济损失。因此，菲律宾国家调查局正推动采购更多技术设备，希望通过提前发现异常网络活动和可疑犯罪据点，将打击重点从接到报案后的追查，转向诈骗发生前的预警和干预。近期，菲律宾警方和国家调查局已连续查获多个跨国电诈窝点。 10月，国家调查局在三宝颜锡布盖省展开大型行动，查获涉嫌从事网络诈骗及非法网络博彩活动的外国人员。 10月下旬，执法人员又在苏比克地区突查一处疑似诈骗中心，控制约200名越南籍人员，并调查其涉嫌参与的跨国网络诈骗活动。 11月3日，菲律宾警方还在帕赛市捣毁一处利用假警察身份实施“包裹诈骗”的窝点。执法人员发现，该团伙甚至在办公场所内搭建仿冒警察局，通过视频通话恐吓海外受害者转账。这些案件显示，部分诈骗集团已经形成跨国招募人员、集中实施诈骗及转移犯罪所得的运作模式。 11月5日，马蒂巴格进一步表示，国家调查局正在调查三宝颜锡布盖省大型诈骗窝点与当地人员可能存在的联系，同时加强与美国国土安全调查局及区域执法机构的情报合作。菲律宾国家调查局强调，未来不仅要捣毁诈骗窝点，还要进一步追查幕后组织者、资金流向及跨国犯罪网络，防止菲律宾继续被利用为国际网络诈骗活动的据点。

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